PDF《金圆水泥股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告》

2、2017 年度以公司

2017 年12 月31 日的总股本 714,644,396 股为基数, 向全体股东按每

10 股派发现金 0.5 元人民币(含税),共计派发现金 35,732,219.8 元(含税),其余未分配利润结转下年. 该预案尚需提交公司

2017 年度股东大会审议.

七、 审议通过 《金圆水泥股份有限公司

2017 年度内部控制自我评价报告》 , 表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见公司于

2018 年4月17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金圆水泥股份有限公司

2016 年度内部控制 自我评价报告》.

八、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于

2018 年度公司向银行申请授信 额度的议案》,表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据公司经营发展需要,同意

2018 年公司及控股子公司向银行及非银行类 金融机构申请融资授信总额不超过 316,060 万元,自公司

2017 年年度股东大会 决议之日起至

2018 年年度股东大会召开日,该授信额度可由公司及控股子公司 -

3 - 循环使用. 经控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称 金圆控股 )及实际控制人 赵璧生、赵辉先生,以及公司股东邱永平先生同意,拟由控股股东金圆控股和实 际控制人赵璧生先生及其配偶、赵辉先生及其配偶,以及邱永平先生及其配偶为 公司及子公司对部分银行融资提供担保,担保额度为不超过

15 亿元人民币,该 担保事项为公司股东为公司及子公司向银行、 非银行类金融机构申请融资提供担 保,不收取担保费用,也不需要公司提供反担保.具体融资种类和金额将视公司 资金实际需求来确定. 以上授信额度事项尚需提交公司

2017 年度股东大会审议,并提请股东大会 授权公司总经理全权代表公司签署上述综合授信额度内的相关授信文件.

九、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于

2018 年度为子公司融资提供担 保的议案》,表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过, 同时提请股东大会授权公司总 经理在股东大会决议额度范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同. 具体内容详见公司于

2018 年4月17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金圆水泥股份有限公司关于

2018 年度为子 公司融资提供担保的公告》.

十、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于公司计提

2017 年度资产减值准 备的议案》,表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意公司本期计提坏账准备共计 3,129.20 万元,上述计提资产减值准备计 入公司

2017 年损益,共计减少公司

2017 年归属于母公司所有者的净利润 2,235.28 万元. 具体内容详见公司于

2018 年4月17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金圆水泥股份有限公司关于计提

2017 年度 资产减值准备的公告》. 十

一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于续聘公司

2018 年度审计机构 及内控审计机构的议案》,表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意公司支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度审计费用人民 币150 万元,内控审计费用

45 万元. 同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机 -