PDF《金圆水泥股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告》

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1 - 证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2018-042 号 金圆水泥股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

金圆水泥股份有限公司(以下简称 公司 )第九届董事会第十三次会议通知 于2018 年4月3日以电子邮件、传真形式发出,会议于

2018 年4月13 日在杭 州市滨江区江虹路

1750 号润和信雅达创意中心

1 号楼

22 楼公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开.会议应出席董事

6 名,实到

6 名.部分高级管理人员列 席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规定.会 议由董事长赵辉先生主持,经与会董事审议表决,做出如下决议:

一、审议通过《金圆水泥股份有限公司

2017 年度董事会工作报告》,表决 情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该报告需提交公司

2017 年度股东大会审议. 具体内容详见公司于

2018 年4月17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) 上披露的 《金圆水泥股份有限公司

2017 年度报告全文》

第四节 经营情况讨论与分析 之

一、概述 与

九、公司未来发展的展望 章节内容.

二、审议通过《金圆水泥股份有限公司

2017 年度总经理工作报告》,表决 情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权 .

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司

2017 年度财务决算报告》,表决情 况:

6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该报告需提交公司

2017 年度股东大会审议. 具体内容详见公司于

2018 年4月17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) 上披露的 《金圆水泥股份有限公司

2017 年度报告全文》

第二节 公司简介和主要财务指标 之

六、主要会计数据和财务指标 、

八、 分季度主要财务指标 、

九、非经常性损益项目及金额 及

第四节 经营情况 讨论与分析 之

二、主营业务分析 、

四、资产及负债状况 章节内容. -

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四、审议通过《金圆水泥股份有限公司

2017 年度报告全文及摘要》,表决 情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该报告全文及摘要尚需提交公司

2017 年度股东大会审议. 公司

2017 年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .

五、 审议通过 《金圆水泥股份有限公司

2018 年第一季度报告全文及正文》 , 表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司

2018 年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) .

六、审议通过《金圆水泥股份有限公司

2017 年度利润分配预案》,表决情 况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司

2017 年度财务会计报表经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司

2017 年度实现归属于上市公司母公司所有者的净利润 350,838,798.15 元,

2017 年末经审计的合并未分配利润数为 926,038,088.97 元,

2017 年末母公司经 审计的未分配利润数为 54,175,395.37 元.根据公司发展的需要,以母公司报表 中可供分配利润为依据,拟定

2017 年度利润分配预案为:

1、2017 年度经审计母公司年末未分配利润数为 54,175,395.37 元.