PDF《海外监管公告》

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(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:1772) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B 条刊发. 根谢嗣窆埠凸挠泄胤娑,江西赣锋锂业股份有限公司(「本 公司」 ) 在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/) 刊发了以下公告.兹载列如下,仅供参阅. 承董事会命江西赣锋锂业股份有限公司董事长李良彬中国?江西二零一九年四月二日於本公告日期,本公司董事会成员包括本公司执行董事李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、邓招男女士及许晓雄先生;

本公司非执行董事黄代放先生;

以及本公司独立非执行董事郭华平先生、黄华生先生、刘骏先生及黄斯颖女士. 江西赣锋锂业股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称 公司 )拟于2019年4月1 日召开第四届董事会第三十一次会议.根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定, 作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,我们对公司拟在第四届 董事会第三十一次会议上审议的关联交易事项进行了事前审查, 经审 核有关资料,发表事前认可意见如下: 赣锋国际全资子公司荷兰赣锋以自有资金认购 Minera Exar 部分 股权涉及矿业权投资的交易公平、公正、公开,定价公允,未对公司 独立性构成不利影响, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定.因此,我 们一致同意提交公司第四届董事会第三十一次会议审议, 公司关联董 事需就此议案回避表决. (以下无正文) 江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见 (签署页) 郭华平 黄华生 刘骏黄斯颖

2019 年3月28 日 江西赣锋锂业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公 司独立董事制度》 、 《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规 定,作为江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会 的独立董事, 我们就公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关事项 发表如下独立意见: 本次赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购 Minera Exar 新股,有利于 公司业务拓展,提高核心竞争力,符合公司上下游一体化和中国新能源 汽车产业发展战略.本次交易构成关联交易,在董事会审议关联交易议 案时,关联董事均回避了表决,不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形.公司与关联方按照公平、公开、公正的原则,定价公 允.该交易的决策程序符合《公司法》 、深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关法律法规及《公司章程》的规定. 因此, 我们同意赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购Minera Exar部分 股权,并同意将该议案提交公司股东大会审议. (以下无正文) 江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见(签署 页) 郭华平 黄华生 刘骏黄斯颖