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(六)审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案鉴于公司拟更换持续督导主办券商, 提请公司股东大会授权董事会办理相 关事宜,授权法定代表人签署相关法律文件,并由董事会秘书具体负责向全国 中小企业股份转让系统提交相关报告.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表自然人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证和代理人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示法 定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账 户卡;

法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示代理人身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账 户卡

(二)登记时间:2018 年12 月21 日上午 9:30 公告编号:2018-023

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:010-56922391

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录 《天健创新 (北京) 监测仪表股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 董事会

2018 年12 月6日