PDF《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:430641 证券简称:天健创新 主办券商:中原证券 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 和《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司章程》的有关规定,本次会议合 法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月21 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-023

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月17 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司变更选举董事会成员》的议案 公司第二届董事会成员王宝阳先生于

2018 年11 月30 日提交辞呈,需选 举新任董事.根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,综 合公司第二届董事会各位董事的实际情况,提议推举王新峰先生为天健创新 (北京)监测仪表股份有限公司第二届董事候选人.

(二)审议《关于公司变更会计师事务所》的议案 因公司与中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计服务协议已经执行完毕, 为了进一步推动公司的财务审计工作,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司的审计机构.

(三)审议《关于天健创新(北京)监测仪表股份有限公司与中原证券股份有限 公司拟解除持续督导协议》议案 中原证券以其专业的服务和丰富的经验, 依照相关规定及协议履行了持续 督导义务.鉴于公司的战略发展需要,经与中原证券股份有限公司充分沟通与 协商,公司拟与中原证券解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见. 公告编号:2018-023

(四)审议《关于天健创新(北京)监测仪表股份有限公司与开源证券股份有限 公司拟签署持续督导协议》议案 鉴于公司的战略发展需要, 同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让 系统的相关要求及规定,公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议, 由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务.

(五)审议《关于审核》议案 由于公司拟与中原证券股份有限公司协商解除持续督导协议, 公司拟向全 国中小企业股份转让系统提交《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司关于 与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 .