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⑥ 关于《公司第五届董事会换届工作报告》的议案. 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559 %;

⑦ 关于《公司第五届监事会换届工作报告》的议案. 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

⑧ 关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案. 鉴于公司第五届董事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐项审议,选举庄松 林、 费敏锐、 欧阳令南、 戴继雄 (按姓氏笔划排序) 为公司第六届董事会独立董事. (独立董事简历于

2008 年6月7日和

2008 年6月20 日刊登在《上海证券报》 、香港《文汇报》 、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn) ,独立董事的相关材料已报请上海证券交易所、中 国证监会上海监管局核准. 选举情况如下: 选举庄松林先生为公司第六届董事会独立董事 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

3 反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

选举费敏锐先生为公司第六届董事会独立董事 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

选举欧阳令南先生为公司第六届董事会独立董事 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

选举戴继雄先生为公司第六届董事会独立董事 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

⑨ 关于公司第六届董事会非独立董事候选人的议案. 鉴于公司第五届董事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐项审议,选举王鹰 先生、朱惠良先生、何晓勇先生、周志炎先生、范幼林先生、胡宏刚先生、徐子瑛女士、章建新先生(按 姓氏笔划排序)为公司第六届董事会非独立董事. (非独立董事简历于

2008 年6月7日和

2008 年6月20 日刊登在《上海证券报》 、香港《文汇报》 、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站 (www.saic.sh.cn)上) 选举情况如下: 选举王鹰先生为公司第六届董事会董事 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票