PDF《上海自动化仪表股份有限公司》

1 证券代码: A 股600848 股票简称: 自仪股份 编号:临2008-013 号B股900928 自仪 B 股 上海自动化仪表股份有限公司 第二十三次股东大会(暨2007 年年会)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任.

重要内容提示:

1、本次会议无否决和修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决.

一、会议召开和出席情况 上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会(暨2007 年年会)于2008 年6月27 日上午在好 望角大饭店 承嘏厅 (上海肇嘉浜路

500 号5楼)召开,参加表决的股东和股东授权委托代理人共

66 人,共持有代表公司 223,402,037 股有表决权股份,占公司股份总数的 55.9497%.其中:A 股股东(股 东授权代理人)共51 人,共持有公司 220,021,163 股有表决权股份,占A股股份总数的 75.3122%,占公 司有表决权股份总数的 55.1029%.B 股股东和股东授权委托代理人

15 人,共持有公司 3,380,874 股有表 决权股份,占B股股份总数的 3.1554%,占公司有表决权股份总数的 0.8467%,符合《公司法》和《公司 章程》的规定.公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师出席 了本次大会.

二、提案审议情况 大会采取记名投票方式逐项表决,审议通过了如下决议: ① 公司董事会二

00 七年度工作报告. 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

② 公司监事会二

00 七年度工作报告. 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

③ 公司二

00 七年度财务决算报告.

2 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

④ 关于公司二

00 七年度利润分配(预案)的报告. 经立信会计师事务所有限公司审定, 本公司

2007 年度的净利润为 1018.11 万元. 根据《公司章程》 规定,首先用于弥补以前年度亏损,弥补亏损后的合并未分配利润为-50090.06 万元.因此,公司本年度 不进行利润分配,不提取法定公积金和法定公益金,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本. 同意票 223,402,037 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

⑤ 关于《公司二

00 七年度报告》及摘要的议案. 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;