PDF《法律意见书》

黄陂农工商持有的恒运 D 厂2%股权;

源润森持有的恒 运D厂1%股权 本次发行股份购买资 产、本次发行或本次 交易 指 穗恒运向认购人发行股份收购标的资产,即恒运 C 厂50%股权及恒运 D 厂45%股权 评估基准日 指2009 年7月31 日 标的资产《评估报告》 指 北京天健兴业资产评估有限公司出具的《广州恒运企 业集团股份有限公司拟发行股份收购广州恒运热电 (C)厂有限责任公司 50%股权项目资 产评估报告书》 (天兴评报字[2009]第353-1 号)和《广州恒 运企业集团股份有限公司拟发行股份收购广州恒运 热电(D)厂有限责任公司 45%股权项目资 产评估报告书》 (天兴评报字[2009]第353-2 号)及其任 何补充评估报告 《发行股份购买资产 的协议》 指 穗恒运与认购人就本次交易分别签署的《发行股份购 买资产的协议》及其任何副本、附件 资产交割 指 穗恒运与认购人分别根据生效之《发行股份购买资产 的协议》约定的条款和条件履行标的资产的所有权转 移手续 交割日 指 穗恒运经核准实施本次发行时,认购人分别将标的资 穗恒运发行股份购买资产法律意见书 2-2-4 产过户至穗恒运名下之日,即穗恒运合法持有标的资 产记载于恒运 C 厂章程及/或恒运 D 厂章程并办理完 毕工商变更登记手续之日 过渡期间 指 评估基准日至资产交割日的期间 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 开发区国资委 指 广州经济技术开发区国有资产管理委员会 开发区国资办 指 广州经济技术开发区国有资产监督管理办公室,开发 区国资委内设机构,负有国有资产管理职能 开发区管委会 指 广州开发区管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 元指人民币元 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 立信羊城 指 立信羊城会计师事务所有限公司,曾用名 羊城会计 师事务所 、 广州羊城会计师事务所有限公司 、 广 东羊城会计师事务所有限公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 本所 指 北京市康达律师事务所 本法律意见书 指 《北京市康达律师事务所关于广州恒运企业集团股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意 见书》 穗恒运发行股份购买资产法律意见书 2-2-5 北京市康达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 的法律意见书 康达股资字[2010]第002 号致:广州恒运企业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所受广州恒运企业集团股份有限公司委托,担任公司 本次发行股份购买资产的专项法律顾问,根据《证券法》 、 《公司法》 、 《重组管 理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号――上市公司 重大资产重组申请文件》 、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监 会有关规范性文件的规定,就穗恒运发行股份购买资产暨关联交易事项出具本 法律意见书. 第一部分 引言