编辑: lonven 2017-02-15

二、被担保人基本情况 信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户.

三、担保的主要内容 本公司拟与经销商及指定银行签订《汽车销售金融服务网络合作协议》,主要 内容如下:

1、经销商以从公司购入车辆的合格证作为制约并向指定银行缴纳一部分保证金 (按贷款额的20%-50%)后,由指定银行向公司开出银行承兑汇票;

2、公司收到承兑汇票后向经销商发车,所有权和风险转移,公司确认销售;

3、当票据到期后经销商无力承兑且有未出售库存车时,如公司选择回购,则公司 按合同价的一定折扣回购与合格证相对应的车辆,并将确定的款项划至银行专户.如 公司选择不回购,则由银行处置与合格证相对应的库存车,处置款项用于偿还银行贷 款.

四、期限及额度 东风汽车股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

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1、授权期限:2015年1月1日~2015年12月31日

2、额度(余额) :总计人民币12.5亿元

五、董事会意见 公司董事会认为该项业务的实施能够达到对经销商的融资支持并实现风险共担, 从而有效拉动公司销售的稳定增长,同意该事项. 三名独立董事认为该汽车回购业务符合有关法律法规的规定, 董事会表决程序合 法、有效.作为公司的独立董事,同意此议案. 请予审议. 东风汽车股份有限公司 董事会2015 年6月26 日 东风汽车股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

9 议案四: 东风汽车股份有限公司 关于申请银行授信额度的议案 各位股东及股东代表: 公司经营层向银行申请授信总额度 116.45 亿元,用于经营所需的签发银行承兑 汇票、国际贸易融资、汽车金融服务网络、国内保理等业务,但不包括贷款项目.该 授信额度在公司第四届董事会任期内有效.该授信额度在本届董事会任期内有效.如 公司根据生产经营情况需要追加额度或董事会认为需要降低额度时, 提请董事会重新 决议. 请予审议. 东风汽车股份有限公司 董事会2015 年6月26 日 东风汽车股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

10 议案五: 东风汽车股份有限公司 关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表: 公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度审计报酬拟定为人 民币

120 万元(不含税) 、内控审计费用

50 万元(不含税). 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度审计机构,为 公司提供财务审计和内控审计. 请予审议. 东风汽车股份有限公司 董事会2015 年6月26 日 东风汽车股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

11 议案六: 东风汽车股份有限公司 关于公司

2015 年度日常购销关联交易的议案 各位股东及股东代表: 《关于公司

2015 年度日常购销关联交易的议案》内容如下:

一、 预计

2015 年全年日常关联方交易情况 单位:万元 关联交易类别 关联人

2014 年实际 金额

2015 年预 计金额 向关联人购买原材料、汽车零部件及总 成 东风汽车零部件(集团)有限公司 37,107 39,594 东风汽车有限公司 29,459 61,680 东风汽车集团股份有限公司 35,460 38,040 东风汽车公司 6,276 10,479 东风(十堰)实业公司 16,680 16,638 襄樊邦乐车桥有限公司 34,298 32,773 东风康明斯发动机有限公司 27,281 26,632 日本日产自动车株式会社 53,056 63,200 东风朝阳朝柴动力有限公司 39,639 山东东风凯马车辆有限公司 23,057 32,314 湖北江山汽车变速箱有限公司 4,734 4,723 小计 307,047 326,073 向关联人购买燃料和 动力 东风汽车公司 9,795 10,062 小计 9,795 10,062 向关联人销售产品、 商品 东风汽车集团股份有限公司 35,820 34,895 山东东风凯马车辆有限公司 2,736 2,420 东风康明斯发动机有限公司 38,008 39,059 小计 76,564 76,374 东风汽车股份有限公司

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