PDF《江苏荣程锻造股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告》

1、授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、 合同等重大文件;

2、授权董事会根据本次定向发行的实际情况,对公司章程的有关 条款进行修改并办理相应的工商变更登记.

3、授权董事会根据发行方案,办理聘请参与本次公开发行股票的 中介机构相关事宜.

4、办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜.

5、授权董事会办理其他与本次股票发行有关的相关事宜. 公告编号:2015-03

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4 表决结果:5 名赞成,占全体董事人数的 100%;

0 名弃权;

0 名 反对. 5.审议通过 《关于召开公司

2015 年第三次临时股东大会的议案》 ;

同意公司拟定于

2015 年12 月4日召开公司

2015 年第三次临时股 东大会. 表决结果:5 名赞成,占全体董事人数的 100%;

0 名弃权;

0 名 反对.

三、备查文件 《江苏荣程锻造股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 特此公告 江苏荣程锻造股份有限公司董事会

2015 年11 月18 日