PDF《江苏荣程锻造股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告》

公告编号:2015-03

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4 证券代码:834305 证券简称:荣程股份 主办券商:东吴证券 江苏荣程锻造股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况 江苏荣程锻造股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第 四次会议于

2015 年11 月16 日下午 1:00 在公司会议室以现场方式召 开.公司现有董事

5 人,实际出席会议并表决的董事

5 人.会议由董 事长蒋尧光主持.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定.

二、议案审议情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案: 1.审议通过《关于江苏荣程锻造股份有限公司定向发行股票的议 案》 ,并提请股东大会审议;

同意公司本次向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性 管理细则》 规定的投资者张家港市金茂创业投资有限公司发行不超过

600 万股(含600 万股)普通股股票,每股价格为人民币

1 元,由投 资者以货币方式进行认购.募集资金总额不超过人民币

600 万元(含 公告编号:2015-03

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4 600 万元) .具体股票发行内容详见《江苏荣程锻造股份有限公司股 票发行方案》 . 表决结果:5 名赞成,占全体董事人数的 100%;

0 名弃权;

0 名 反对. 2.审议通过《关于签署定向发行增资认购协议书的议案》 ;

同意公司与新引入股东就定向发行股票事项签订《江苏荣程锻造 股份有限公司定向发行增资认购协议书》 ,该协议经由公司与新引入 股东签字、 盖章后成立, 并经公司董事会、 股东大会审议通过后生效. 表决结果:5 名赞成,占全体董事人数的 100%;

0 名弃权;

0 名 反对. 3.审议通过 《关于修改的议案》 , 并提请股东大会审议;

因经营需要,公司拟修改《江苏荣程锻造股份有限公司章程》 (以 下简称" 《公司章程》 " )第十五条内容,具体情况如下: 原《公司章程》第十五条为:公司股份的发行,实行公开、公平、 公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利.同次发行的同种 类股票,每股的发行条件和价格应当相同;

任何单位或者个人所认购 的股份,每股应当支付相同价额. 现修改为:公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同 种类的每一股份应当具有同等权利.同次发行的同种类股票,每股的 公告编号:2015-03

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4 发行条件和价格应当相同;

任何单位或者个人所认购的股份,每股应 当支付相同价额.股票发行前的在册股东没有股份优先认购权. 同时,如本次董事会第一项议案《关于江苏荣程锻造股份有限公 司定向发行股票的议案》最终获得股东大会审议通过,根据股票发行 方案,公司本次发行完成后公司注册资本、股份总数等情况将发生变 更,公司将根据实际发行情况修改《公司章程》相关条款. 表决结果:5 名赞成,占全体董事人数的 100%;

0 名弃权;

0 名 反对. 4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司定向发行股 票相关事宜的议案》 ;

鉴于公司拟定向发行股票,提请股东大会授权公司董事会全权办 理公司本次股票发行相关事宜,包括但不限于: