PDF《江苏省新能源开发股份有限公司》

1 证券代码:

603693 证券简称: 江苏新能 公告编号: 临2018-021 江苏省新能源开发股份有限公司 关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 过去

12 个月内,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"公司") 未向江苏新能新洋风力发电有限公司(以下简称"新洋风电" )和江苏新能黄海 风力发电有限公司(以下简称"新能黄海" )提供过周转资金. ? 过去

12 个月内,公司与盐城市国能投资有限公司(以下简称"国能投 资")发生的其他关联交易详见公告正文. ? 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准. ? 本次关联交易不会使公司对关联方形成依赖,不影响公司独立性.

一、关联交易概述

2018 年8月27 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向 控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》 ,同意公司向新洋风电提供额度预 计不超过 5,000.00 万元人民币的周转资金,向新能黄海提供额度预计不超过 5,000.00 万元人民币的周转资金,上述额度期限为股东大会审议通过之日起一 年, 在有效期限内额度可滚动使用. 前述每笔周转资金的年利率参考央行同期贷

2 款基准利率,期限不超过

1 年. 新洋风电和新能黄海是公司控股子公司, 均为公司与国能投资共同投资的公 司,股权结构如下图所示: 股东名称 新洋风电 新能黄海 出资额(万元人 民币) 比例 出资额(万元人 民币) 比例 江苏省新能源开发股份有限公司 11,340.00 70% 11,340.00 70% 盐城市国能投资有限公司 4,860.00 30% 4,860.00 30% 截至

2018 年6月30 日,国能投资持有公司 12.14%的股份,根据《上海证 券交易所股票上市规则》的相关规定,国能投资为公司关联法人.因国能投资未 同比例提供周转资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成了关联交易. 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. 至本次关联交易为止,过去

12 个月内公司与同一关联人之间的关联交易达 到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,因此,本次关联交易需要提交公 司股东大会审议批准(过去

12 个月内公司与同一关联人关联交易情况详见本公 告"

六、历史关联交易(日常关联交易除外)情况" ) .

二、交易相关主体的基本情况介绍

(一)新洋风电基本情况

1、基本信息 名称:江苏新能新洋风力发电有限公司 企业性质:有限责任公司

3 注册地:射阳县兴桥镇兴盛路

88 号 法定代表人:顾祥和 注册资本:16,200.00 万元人民币 成立日期:2017 年11 月30 日 主营业务:风力发电项目设施建设;

节能技术开发、咨询、交流、推广服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 控股股东:江苏省新能源开发股份有限公司

2、最近一年主要财务指标 截至

2017 年12 月31 日,新洋风电资产总额 11,461.61 万元,净资产 11,340.00 万元,新洋风电

2017 年度尚未实际生产运营.

(二)新能黄海基本情况

1、基本信息 名称:江苏新能黄海风力发电有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:响水县国信黄海农场风电场 法定代表人:顾祥和 注册资本:16,200.00 万元人民币 成立日期:2017 年7月17 日 主营业务:风力发电;