PDF《广东永怡集团股份有限公司》

一、公司整体经营目标及主要业务计划

172

二、拟订并实施计划的假设条件

177

三、实施计划面临的主要困难

177

四、业务计划与现有业务的关系

177

五、募集资金在发展规划中的作用

178 第十三节 募集资金运用.179

一、本次募集资金情况

179

二、本次募集资金拟投项目

179

三、项目的组织及管理

182

四、项目建设工期及进度情况

183

五、募集资金运用对本公司的影响

183 第十四节 股利分配政策.185

一、公司的股利分配政策

185

二、公司最近三年股利分配情况

185

三、本次发行完成前滚存利润的分配政策

185 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-8 第十五节 其他重要事项.186

一、信息披露及投资者关系管理

186

二、公司的重要合同情况

186

三、公司对外担保的有关情况

188

四、公司重大诉讼和仲裁事项

188 第十六节 董事、监事、高级管理人员及中介机构声明 ...

189 全体董事、监事及高级管理人员声明

189 保荐人(主承销商)声明

190 公司律师声明

191 会计师事务所声明

192 评估机构声明

193 验资机构声明

194 第十七节 附录和备查文件.195

一、附录和备查文件

195

二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点

195 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-9

二、释义 在本招股说明书中除非另有说明,下列简称具有如下意义: 公司、本公司、股份公司、 永怡集团 指 广东永怡集团股份有限公司 控股股东、实际控制人、 主要发起人 指 温少松先生 其他股东、其他发起人 指 郑泽湖先生、温少球先生、吴灏先生、何荣先生 永怡置业 指 中山市永怡花园置业有限公司, 本公司控股子公司 永怡物业 指 中山市永怡物业管理有限公司, 本公司控股子公司 永晖汽车 指 中山市永晖汽车贸易有限公司, 本公司控股子公司 永怡装修 指 中山市永怡装修工程有限公司, 本公司控股子公司 建筑公司 指 中山市基础建筑工程有限公司, 本公司控股子公司 永怡贸易 指 中山市永怡贸易有限公司 有限公司、公司前身 指 中山市永怡集团有限公司 土地储备面积 指 本招股书中所指土地储备面积如无特殊说明, 均指 土地规划占地面积 预售 指 房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给 承购人,由承购人支付定金或房屋价款的行为 预售条件 指 房地产开发企业进行商品房预售时, 应达到建设部 《城市商品房预售管理办法》 规定的必备条件: (1) 已交付全部土地使用权出让金, 取得土地使用权证 书;

(2)持有建设工程规划许可证和施工许可证;

(3)按提供预售的商品房计算,投入开发建设的 资金达到工程建设总投资的 25%以上, 并已经确定 施工进度和竣工交付日期. 确权/ 房地产权属证明书 指 根据《广东省城镇房地产权登记条例》的规定:新 建的商品房屋, 开发经营企业应当在规定期限内向 房产管理部门申请房地产权属登记, 确认产权并领 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-10 取房地产权权属证明书;

已经确认权属的房地产发 生买卖、赠与、交换、继承、析产、分割、合并或 者房地产现状变更的, 有关当事人应当在规定期限 内申请办理转移、转让或者变更登记,换领新的房 地产权证. 中山市国土局 指 广东省中山市国土资源局 中山市房管局 指 广东省中山市房地产管理局 建设部 指 中华人民共和国建设部 公司章程 指 广东永怡集团股份有限公司公司章程 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人(主承销商) 指 华龙证券有限责任公司 A 股指面值人民币 1.00 元的记名式人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 董事会 指 广东永怡集团股份有限公司董事会 监事会 指 广东永怡集团股份有限公司监事会 本次发行 指 本次向社会公众公开发行 3,100 万股面值 1.00 元 的境内上市人民币普通股的行为 包销 指 截至本次新股发行期结束, 如果社会公众认购的新 股数额小于本公司发行的数额, 剩余新股将由承销 团按新股发行价全部认购 承销机构 指 以华龙证券有限责任公司为保荐人(主承销商)组 成的承销团 元指人民币元 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-11