PDF《通化葡萄酒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

5 2018 年度利润 分配预案 37,800,000

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0 6 关于续聘会计 师事务所并支 付其

2018 年度 报酬的议案 37,800,000

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0 7 关于公司发生 应收帐款保理 的日常关联交 易的议案 37,800,000

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0 8 关于公司增加 经营范围及修 订《公司章程》 的议案 37,800,000

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(三) 关于议案表决的有关情况说明 提案

8 需要特别决议通过,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权 股份总数 2/3 以上通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:曾涛、李佳

2、 律师见证结论意见: 律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》 、 《证券法》 等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;

出席本次股 东大会的人员和召集人的资格合法、有效;

本次股东大会的表决程序和表决结果 合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 通化葡萄酒股份有限公司

2019 年5月17 日