PDF《通化葡萄酒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号:2019-019 通化葡萄酒股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月16 日

(二) 股东大会召开的地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况:

1、出席会议的股东和代理人人数

5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 103,583,208

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 25.8958

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等. 本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会 议由公司董事长何为民先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的 有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

7 人,出席

7 人;

2、 公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、 董事会秘书的出席情况;

董事会秘书由董事长何为民先生代行董事 会秘书职责出席本次会议;

部分高级管理人员列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股103,583,208

100 0

0 0

0

2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股103,583,208

100 0

0 0

0

3、 议案名称:2018 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股103,583,208

100 0

0 0

0

4、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股103,583,208

100 0

0 0

0

5、 议案名称:2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股103,583,208

100 0

0 0

0

6、 议案名称:关于续聘会计师事务所并支付其

2018 年度报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股103,583,208

100 0

0 0

0

7、 议案名称:关于公司发生应收帐款保理的日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股103,583,208

100 0

0 0

0

8、 议案名称:关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股103,583,208

100 0

0 0

0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数比例 (%) 票数 比例(%)