PDF《深圳市景旺电子股份有限公司》

2019 年6月14 日14:00 至14:30,14:30 后将不再办理现场出席会议的股东登记.

(四)登记地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座19 楼.

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理, 本次大会不发放礼品.

2、联系方式: 公司地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座19 楼 联系

电话:0755-83892180 传真:0755-83893909 联系人:黄恬、覃琳香

3、请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用) ,以备律师验证. 特此公告. 深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年5月30 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1: 授权委托书 深圳市景旺电子股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月14 日 召开的贵公司

2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于审议公司的 议案》

2 《关于修订的议案》 序号 累积投票议案名称 投票数 3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选董事

6 人3.01 《关于选举刘绍柏先生为公司第三届董事会董事的议案》 3.02 《关于选举黄小芬女士为公司第三届董事会董事的议案》 3.03 《关于选举卓军女士为公司第三届董事会董事的议案》 3.04 《关于选举卓勇先生为公司第三届董事会董事的议案》 3.05 《关于选举刘羽先生为公司第三届董事会董事的议案》 3.06 《关于选举邓利先生为公司第三届董事会董事的议案》 4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选独立董事

3 人4.01 《关于选举何为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 4.02 《关于选举罗书章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 4.03 《关于选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 5.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 应选监事

2 人5.01 《关于选举王化沾先生为公司第三届监事会股东代表监事的 议案》 5.02 《关于选举王达基先生为公司第三届监事会股东代表监事的 议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:

1、 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数. 如某股东持有上市公司

100 股股 票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东对于董事会选 举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿进 行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同 的候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.