PDF《海航科技投资控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

HNA Technology Investments Holdings Limited 海航科技投资控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股票代号:2086) 於二零一九年五月三十日举行之股东周年大会投票表决结果海航科技投资控股有限公司(「本 公司」 ) 欣然宣布於二零一九年五月三十日举行之本公司股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 上提呈之决议案的投票表决结果如下: 普通决议案票数(%) 赞成反对1. 省览及考虑截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告238,965,741 (100%)

0 (0%) 2. (a) (i) 重选郑学东先生为董事238,965,741 (100%)

0 (0%) (ii) 重选崔轶隽先生为董事238,965,741 (100%)

0 (0%) (iii) 重选柯慧女士为董事238,965,741 (100%)

0 (0%) (iv) 重选童甫先生为董事238,965,741 (100%)

0 (0%) 2. (b) 授权董事会厘定董事酬金238,965,741 (100%)

0 (0%) 3. 续聘毕马威会计师事务所为核数师及授权董事会厘定核数师酬金238,965,741 (100%)

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2 C 普通决议案票数(%) 赞成反对4. 列於股东周年大会通告内第四项之普通决议案(给 予董事发行本公司新股份之一般授权) 238,965,741 (100%)

0 (0%) 5. 列於股东周年大会通告内第五项之普通决议案(给 予董事购回本公司股份之一般授权) 238,965,741 (100%)

0 (0%) 6. 列於股东周年大会通告内第六项之普通决议案(藉 加入由本公司购回股份的数目, 扩大董事发行股份之一般授权) 238,965,741 (100%)

0 (0%) 前述各项普通决议案已获超过50%之票数赞成,故全部普通决议案於股东周年大会上获通过为本公司的普通决议案. 於股东周年大会日期,本公司已发行及已缴足股份合共319,564,892股,此乃赋予本公司股东(「股 东」 ) 有权出席股东周年大会并於会上对决议案表决赞成或反对之股份总数.并无股份赋予股东须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.40条所载,有权出席股东周年大会但须放弃表决赞成决议案,亦无股东须根鲜泄嬖蛑娑豆啥苣甏蠡嵘戏牌砭鋈.於本公司日期为二零一九年四月十七日之通函内,概无任何股东表示拟於股东周年大会上表决反对任何决议案或放弃表决权. 本公司股份过户分处-香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监票人. 有关上述於股东周年大会上提呈的决议案详情,股东可参考於二零一九年四月十七日刊发的通函,股东可透过本公司网站www.hnatechinv.com或香港交易及结算所有限公司指定网站www.hkexnews.hk浏览或下载该通函. 承董事会命海航科技投资控股有限公司郑学东执行董事香港,二零一九年五月三十日於本公告日期,董事会包括四名执行董事崔轶隽先生、郑学东先生、童甫先生及黄智豪先生;

以及三名独立非执行董事郭眈先生、连达鹏博士及柯慧女士.