PDF《瑞港国际机场集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任.

瑞港国际机场集团股份有限公司Regal International Airport Group Company Limited* (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代码:357) (I)董事长、授 权代表及提名委员会成员辞任;

(II)非执行董事、副 董事长及战略委员会成员辞任;

(III)委任董事长、授 权代表以及提名委员会及战略委员会成员;

(IV)委任副董事长及董事调任;

(V)建议委任执行董事;

及(VI)独立代表监事及监事会主席辞任以及建议委任独立代表监事董事长、授权代表及提名委员会成员辞任 董事会宣布,因工作调动关系,廖虹宇先生已提出辞任董事长、本公司授权代表 及董事会提名委员会成员之职位,自二零一八年十月十日起生效. 非执行董事、副董事长及战略委员会成员辞任 董事会宣布,由於胡文泰先生已届退休年龄,彼已提出辞任非执行董事之职位, 自股东特别大会日期起生效,以及辞任副董事长及董事会战略委员会成员之职 位,自二零一八年十月十日起生效. C

2 C 委任董事长、授权代表以及提名委员会及战略委员会成员 董事会欣然宣布,根抖阋话四晔率站傩兄禄峄嵋,王贞先生已获 董事会委任为董事长、本公司授权代表以及董事会提名委员会及战略委员会成 员,自二零一八年十月十日起生效. 委任副董事长及董事调任 董事会欣然宣布,根抖阋话四晔率站傩兄禄峄嵋,廖虹宇先生已 获董事会委任为副董事长,自二零一八年十月十日起生效.董事会亦决议将廖虹 宇先生由执行董事调任为非执行董事,於同日起生效. 建议委任执行董事 董事会宣布,将於股东特别大会上提呈一项普通决议案,以委任遇言先生为执行 董事,自股东特别大会日期起生效. 独立代表监事及监事会主席辞任以及建议委任独立代表监事 董事会宣布,因工作调动关系,杨潇先生已提出辞任本公司独立代表监事及监事 会主席之职位,自股东特别大会日期起生效.董事会宣布,将於股东特别大会上 提呈一项普通决议案,以委任任明琦先生为本公司独立代表监事,自股东特别大 会日期起生效. 通函 一份载有 (其中包括) 有关建议委任执行董事及本公司独立代表监事的进一步资料 之通函,连同召开股东特别大会之通告,将尽快寄发予股东. C

3 C 董事长、授权代表及提名委员会成员辞任 瑞港国际机场集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,因工 作调动关系,廖虹宇先生 ( 「廖先生」 ) 已提出辞任董事长、本公司授权代表及董事会 提名委员会成员之职位,自二零一八年十月十日起生效. 廖先生已确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无有关其辞任之任何其他事宜须 敦请本公司股东 ( 「股东」 ) 或香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. 董事会谨藉此机会向廖先生於其任期内对本公司作出之宝贵贡献致以衷心感谢. 非执行董事、副董事长及战略委员会成员辞任 董事会亦宣布,由於胡文泰先生 ( 「胡先生」 ) 已届退休年龄,彼已提出辞任非执行 董事之职位,自本公司於二零一八年十二月三日举行之股东特别大会 ( 「股东特别大 会」 ) 日期起生效,以及辞任副董事长及董事会战略委员会成员之职位,自二零一八 年十月十日起生效. 胡先生已确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无有关其辞任之任何其他事宜须 敦请股东或联交所垂注. 董事会谨藉此机会向胡先生於其任期内对本公司作出之宝贵贡献致以衷心感谢. 委任董事长、授权代表以及提名委员会及战略委员会成员 董事会欣然宣布,根抖阋话四晔率站傩兄禄峄嵋,王贞先生 ( 「王先 生」 ) 已获董事会委任为董事长、本公司授权代表以及董事会提名委员会及战略委员 会成员,自二零一八年十月十日起生效. C