PDF《国浩律师（上海）事务所 关于海南航空控股股份有限公司》

3、参加网络投票的人员 根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会通过网 络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计

28 名,代表有表决权股份总 数为 593,916,220 股,占公司股本总额 3.53%.以上通过网络投票系统进行投票 的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份.

4、参加本次股东大会表决的中小投资者 参加本次股东大会表决的中小投资者共

31 人,代表有表决权的股份数为 1,191,801,314 股,占公司股本总额的 7.09%.

三、本次股东大会未有股东提出新提案

四、本次股东大会的表决程序、表决结果 经验证,公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果.出席现场会议的股东 及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议. 本次股东大会现场会议审议了以下议案:

1、2018 年财务报告和

2019 年财务工作计划;

2、2018 年董事会工作报告;

3、2018 年监事会工作报告;

4、2018 年年度报告及年报摘要;

5、2018 年年度利润分配预案;

6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告;

7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告;

8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告;

9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司

2019 年互保额度的报告;

10、关于提请股东大会批准公司与关联方

2019 年互保额度的报告;

11、关于

2019 年飞机引进计划及配套融资授权的报告;

12、2018 年独立董事述职报告;

13、关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告;

14、关于计提资产减值准备的报告. 本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决, 并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,并于网络投票截止后公布表 决结果.针对本次股东大会审议的关联交易事项,关联股东已回避表决. 综合现场会议投票结果与网络投票结果,本次股东大会审议结果如下: 本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过. 经验证, 本次股东大会对议案的表决程序符合法律、 法规、 规范性文件及 《公 司章程》的规定,表决结果合法有效.

五、结论意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本 次股东大会表决程序及表决结果均合法有效. (以下无正文) ........