PDF《海航实业集团股份有限公司》

4 - 委任执行董事 董事会亦宣布以下委任执行董事,由二零一七年十二月十三日起生效: 1. 郭可先生(「郭先生」)获委任为本公司执行董事兼董事会主席,以及执 行委员会、提名委员会和投资委员会之主席及薪酬委员会之成员;

及2. 主春杰先生(「主先生」)获委任为本公司执行董事,以及执行委员会和 投资委员会之成员. 郭先生,年三十九岁,持有西北大学产业经济与投资博士学位.郭先生现任 本公司主要股东(根と捌诨跆趵XV部赋予之涵义)海航集团有限公 司旗下公司,海航创新金融集团有限公司的副董事长兼首席执行官.郭先生 於二零零四年加入海航集团有限公司,曾担任的高级管理职务包括於海航集 团财务有限公司的副总经理、金海重工股份有限公司的副董事长兼首席执行 官及海航物流集团有限公司的副董事长.彼亦曾於二零一五年二月起至二零 一七年三月期间,为海航集团有限公司旗下公司天津天海投资发展股份有限 公司(上海证券交易所A股证券代码:600751,及B股证券代码:900938)分 别担任董事长及其后转任副董事长兼首席执行官一职.郭先生在财务管理、 资本运作和金融投资等领域拥有近十年的从业及管理经验. 郭先生将与本公司订有一份服务合约,任期由二零一七年十二月十三日起至 二零一九年十二月三十一日止.根梅窈显,郭先生将可每月获取港币 100,000元薪金或由董事会获股东授权而不时厘定之较高薪金及酌情花红.该 等薪金及酌情花红乃经/将?考当时市场情况、本公司及郭先生之个人表现 而厘定. 於本公告日期,就证券及期货条例第XV部而言,郭先生於本公司股份中并无 拥有任何权益.根冈,郭先生之任期将於本公司下一次股东大会上届满, 届时彼可再选连任.此后,郭先生须按细则轮值告退及至少每三年轮值退任 一次. 除上文所披露者外,郭先生在过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司 担任任何董事职务,且与本公司之其他董事、高层管理人员、主要股东或控 股股东并无关系.就郭先生之委任而言,并无须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条的条文予以披露的资料,郭先生亦无涉及任何根蒙鲜泄嬖蛱跷男胗 披露的事宜,且并无任何股东需要知悉的其他事项. -

5 - 主先生,年36岁,持有清华大学环境工程学士学位及中国人民大学农林经济 管理(自然资源管理 )硕士学位.主先生於二零一五年七月至今,为本公司 主要股东(根と捌诨跆趵XV部赋予之涵义)海航集团有限公司旗下 公司,海航期货股份有限公司(全国中小企业股份转让系统(新三板),证 券代码:834104)担任董事.主先生於二零零七年加入海航集团有限公司, 曾担任的职务(其中包括)渤海国际信托有限公司投资部副总经理(主持工 作)、海航神鹿新能源控股有限公司副总裁、海航东银期货有限公司 (现已 更名为海航期货股份有限公司)总经理助理及海航期货有限公司(现已更名 为海航期货股份有限公司)副总经理.主先生在金融市场、期货和衍生品、 投资及企业管理等领域拥有丰富的知识及工作经验. 主先生将与本公司订有一份服务合约,任期由二零一七年十二月十三日起至 二零一九年十二月三十一日止.根梅窈显,主先生将可每月获取港币 50,000元薪金或由董事会获股东授权而不时厘定之较高薪金及酌情花红.该 等薪金及酌情花红乃经/将?考当时市场情况、本公司及主先生之个人表现 而厘定. 於本公告日期,就证券及期货条例第XV部而言,主先生於本公司股份中并无 拥有任何权益.根冈,主先生之任期将於本公司下一次股东大会上届满, 届时彼可再选连任.此后,主先生须按细则轮值告退及至少每三年轮值退任 一次. 除上文所披露者外,主先生在过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司 担任任何董事职务,且与本公司之其他董事、高层管理人员、主要股东或控 股股东并无关系.就主先生之委任而言,并无须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条的条文予以披露的资料,主先生亦无涉及任何根蒙鲜泄嬖蛱跷男胗 披露的事宜,且并无任何股东需要知悉的其他事项. 董事会亦谨藉此机会欢迎郭先生及主先生加入董事会. 董事名单与其角色和职能 由二零一七年十二月十三日起,本公司董事会及下五个委员会的成员如 下: -