PDF《海航实业集团股份有限公司》

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1 - 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告之内容概? 负责,对其准确性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公 告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何 责任.

海航实业集团股份有限公司 HNA HOLDING GROUP CO. LIMITED (於香港注册成?之有限公司) (股份代号:521) 辞任执行董事及非执行董事 及 退任联席主席 及 委任执行董事 及 董事名单与其角色和职能 董事会宣布以下变更,由二零一七年十二月十三日起生效: 1. Wang Shuang先生辞任执行董事兼董事会联席主席,同时不再担任执行 委员会和投资委员会之联席主席;

2. 王浩先生辞任公司非执行董事;

3. 赵权先生退任董事会联席主席、提名委员会主席、执行委员会和投资委 员会联席主席及薪酬委员会之成员,但仍保留执行董事一职;

4. 郭可先生获委任为执行董事兼董事会主席,以及执行委员会、提名委员 会和投资委员会之主席及薪酬委员会之成员;

及5. 主春杰先生获委任为执行董事,以及执行委员会和投资委员会之成员. -

2 - 辞任执行董事及非执行董事 海航实业集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布以下 辞任执行董事,由二零一七年十二月十三日起生效: 1. Wang Shuang 先生因需投入更多时间专注其他业务承担,故辞任本公司执 行董事兼董事会联席主席,同时不再担任执行委员会和投资委员会之联席 主席;

及2. 王浩先生因需投入更多时间专注其他业务承担,故辞任本公司非执行董事. Wang Shuang 先生及王浩先生均确认与董事会并无意见不合,亦无任何与彼 辞任有关之事宜须知会本公司之股东(「股东」). 董事会谨藉此机会感谢 Wang Shuang 先生及王浩先生於其任内对董事会作出 之宝贵贡献. 退任联席主席 董事会亦宣布,赵权先生(「赵先生」)退任本公司董事会联席主席,提名 委员会主席、执行委员会和投资委员会联席主席及薪酬委员会之成员,但仍 保留执行董事一职,由二零一七年十二月十三日起生效. 赵先生,年四十七岁,持有兰州大学计算机科学系计算机软件专业理学士学 位.赵先生於二零一五年七月获委任为执行董事兼董事会主席,并於二零一 六年十一月转任为董事会联席主席,彼亦担任本公司多间附属公司的董事. 赵先生现为本公司主要股东(根と捌诨跆趵 XV 部赋予之涵义)海 航集团有限公司非执行董事,亦分别为其旗下公司海航投资集团股份有限公 司(深圳 A 股上市公司,股票代码:000616)董事、香港国际建设投资管理 集团有限公司(股票代号:687)执行董事、董事局副主席兼行政总裁、海航 实业集团有限公司董事以及海航旅业集团有限公司董事长兼首席执行官.赵 先生於二零零九年加入海航集团有限公司,曾担任的高级管理职务包括海航 集团有限公司财务总监、海航集团财务有限公司兼任副董事长及董事长、以 及海航集团有限公司执行副总裁.在加入海航集团有限公司前,赵先生曾任 职甘肃省国家税务局计划财务处、长安航空有限责任公司及山西航空有限责 -

3 - 任公司.赵先生在航空、金融、机场投资及运营等多个领域拥有逾二十年的 从业及管理经历,拥有丰富的企业管理知识及工作经验. 赵先生与本公司订有一份服务合约,任期由二零一七年一月一日起至二零一 九年十二月三十一日止.根梅窈显,赵先生每月可获取港币 220,000元 薪金或由董事会获股东授权而不时厘定之较高薪金及酌情花红.该等薪金及 酌情花红乃经/将?考当时市场情况、本公司及赵先生之个人表现而厘定. 於本公告日期,就证券及期货条例第 XV 部而言,赵先生於本公司股份中并 无拥有任何权益.赵先生须按本公司之组织章程细则(「细则」)轮值告退 及至少每三年轮值退任一次. 除上文所披露者外,赵先生在过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司 担任任何董事职务,且与本公司之其他董事、高层管理人员、主要股东或控 股股东并无关系.就赵先生之退任联席主席而言,并无须根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至(v)条的条文予以披露的资料,赵先生亦无涉及任何根愀哿 合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)条文须予披露的事宜,且 并无任何股东需要知悉的其他事项. 董事会谨藉此机会感谢赵先生於其为联席主席的任内对董事会作出之宝贵贡 献. -