PDF《中石化炼化工程 （集团） 股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中石化炼化工程(集团)股份有限公司SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2386) 公告综合服务框架协议、科技研发框架协议、金融服务框架协议和工程服务框架协议续约及年度上限及金融服务框架协议和工程服务框架协议项下持续关连交易和主要交易兹提述本公司日期为

2015 年8月31 日的公告,以及本公司日期为

2015 年9月14 日的公告及股东通函 ( 「前述公告及通函」 ) .於2015 年8月28 日,董事会已审议 并通过 (其中包括) 综合服务框架协议、科技研发框架协议、金融服务框架协议及 工程服务框架协议 ( 「各框架协议」 ) 条款、其项下之持续关连交易续约及修订截至

2016 年、2017 年及

2018 年12 月31 日止各年度建议年度上限的议案.,综合 服务框架协议及科技研发框架协议有效期将续约三年,有效期自

2016 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止.同时,董事会还批准召开临时股东大会,提呈独立股 东考虑并酌情批准 (其中包括) 金融服务框架协议及工程服务框架协议的条款,其 项下之持续关连交易续约及修订建议年度上限的议案. C

2 C 兹提述前述公告及通函,以及本公司日期为

2015 年10 月30 日的临时股东大会决 议公告.本公司在

2015 年10 月30 日召开的

2015 年第三次临时股东大会上审议并 批准了金融服务框架协议及工程服务框架协议条款、其各自项下之持续关连交易 续约及修订截至

2016 年、2017 年及

2018 年12 月31 日止各年度建议年度上限的议 案.,金融服务框架协议及工程服务框架协议有效期也将续约三年,有效期 自2016 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止. 鉴於各框架协议即将於

2018 年12 月31 日到期,故本集团已於

2018 年8月21 日与 中国石化集团订立一系列补充协议,对各框架协议分别续约三年.,各框架 协议有效期将自

2019 年1月1日起至

2021 年12 月31 日止.惟金融服务框架协议 及工程服务框架协议之续约仍须获独立股东批准. 於2018 年8月21 日,董事会已审议并通过 (其中包括) 金融服务框架协议及工程 服务框架协议条款、其项下之持续关连交易续约及修订截至

2019 年、2020 年及

2021 年12 月31 日止各年度建议年度上限的议案,以及批准召开临时股东大会, 提呈独立股东考虑并酌情批准 (其中包括) 上述议案.中国石化集团及其联系人将 於临时股东大会上就上述议案放弃投票. 由於综合服务框架协议及科技研发框架协议项下之持续关连交易建议年度上限的 最高适用百分比率均高於 0.1% 但低於 5%,故根 《香港上市规则》 ,该等交易获 豁免遵守有关通函 (包括独立财务意见) 及股东批准的规定,但仍须遵守 《香港上 市规则》 第十四 A 章所载的申报、年度审核及公告的规定.由於金融服务框架协议 及工程服务框架协议项下之持续关连交易建议年度上限的最高适用百分比率均高 於5%,故根 《香港上市规则》 第十四 A 章,该等交易须遵守 《香港上市规则》 第 十四 A 章所载的申报、年度审核、公告及独立股东批准规定.同时,由於金融服 务框架协议项下之存款服务和委托贷款服务交易、以及工程服务框架协议项下本 C