PDF《关于修订公司《章程》的议案》

2008 年度股东大会会议材料之九 一1一关于修订公司《章程》的议案 各位股东: 受公司委托,就修订公司《章程》事项,作如下说明,请各位股 东审议.

一、本次修订公司《章程》的起因

1、公司于2007年向公司大股东----吉林省能源交通总公司定向增 发6000万股,并于2008年11月11日正式上市,公司总股本由77,910万 股增至83,910万股,需对公司《章程》第六条和第十九条内容进行相 应的调整.

2、根据公司实际经营情况,对公司《章程》第十三条中有关经 营范围的内容需进行重新修改.

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2008年修订版)对 担保和交易事项进行了重新修订.

4、根据中国证监会2008年10月9日发出的《关于修改上市公司现 金分红若干规定的决定》,在

第八章增加现金分红的内容.

二、主要修改的内容:

1、第六条 公司注册资本为人民币77,910万元. 修改为 公司注 册资本为人民币83,910万元.

2、第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:火电、水电、供热、工业供气、新能源的开发、投资、建设、生产与销售;

电 站检修及服务业;

煤炭的采购与销售;

油页岩的勘探、开发、销售,

2008 年度股东大会会议材料之九 一2一油页岩油的炼制、销售、储运;

功能高分子膜材料研究、开发、生产 (凭环保许可证经营)批发、零售(需专项审批除外);

食品包装的 印刷、生产与销售. 修改为 经依法登记,公司经营范围是:火电、水电、供热、工 业供气、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、 生产与销售;

电站检修及服务业;

煤炭的采购与销售;

油页岩的勘探、 开发、销售,油页岩油的炼制、销售、储运;

客房、餐饮、租赁(由 分支机构凭许可证经营).

3、第十九条 公司股份总数为77,910万股,无其他类别的股份. 公司的股本结构为:普通股77,910万股. 修改 公司股份总数为83,910万股,无其他类别的股份.公司的 股本结构为:普通股83,910万股.

4、重新定义对外担保事项和交易事项,详见

第四章第四十一条、 第四十二条;

5、增加需召开网络会议的内容,详见

第四章第四十五条;

6、增加需由股东大会特别决议的事项,详见

第四章第七十八条;

7、增加 现金分红 的内容,详见

第八章第一百五十

五、一百 五十

六、一百五十七条. 附件:

1、章程内容修订前后对照表

2、修订后的章程

2008 年度股东大会会议材料之九

3 公司《章程》内容修订前后对照表 原《章程》 修订后的新《章程》 章节条目 内容方式章节条目 内容

第一章 总则

第一章 总则第二条 吉林电力股份有限公司系依照 《股份有限公司规 范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ). 公司以定向募集方式设立, 在吉林省工商行政管 理局注册登记,取得企业法人营业执照、营业执照号 2200001008341. 公司的设立经吉林省经济体制改革委员会吉改 股批[1993]47 号文批准. 修订 第二条 吉林电力股份有限公司系依照《股份有限公司规范意 见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司以定向募集方式设立,在吉林省工商行政管理局 注册登记,取得企业法人营业执照、营业执照号220000000017004. 公司的设立经吉林省经济体制改革委员会吉改股批 [1993]47 号文批准. 第六条 公司注册资本为人民币