编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2016-12-01

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(三)吉林吉长能源有限公司

1、法定地址:长春市高新开发区超达大路

6199 号

2、法定代表人:白洪春

3、公司性质:合作经营性质企业

4、主营业务:发电、售电、产热、售热

5、注册资本:4.6 亿港元

6、 股权结构: 吉林能交总 35.1%、 长平能源 45%、 吉电股份 19.9%

(四)吉林吉长电力有限公司

1、法定地址:长春市高新开发区超达大路

6199 号

2、法定代表人:白洪春

3、公司性质:合作经营性质企业

4、主营业务:发电、售电、产热、售热,批发煤炭及相关材料、 设备、备件(煤炭经营许可证有效期至

2013 年5月31 日)

5、注册资本:6.9 亿港元

6、 股权结构: 吉林能交总 35.1%、 长平电力 45%、 吉电股份 19.9%

八、尚需履行的程序 本次受托运行管理事项经董事会审议通过后需提交股东大会审 议批准.

九、存在的风险

1、近几年燃料采购成本大幅上涨,已占经营成本的 70%以上, 如未来三年燃料价格继续大幅攀升,对运营管理将产生较大影响;

2、人工成本的不断增加,也将对运营管理产生一定的压力;

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3、如公司运行管理不到位,致使四平热电厂

1 号、2 号、3 号年 度基本电量未能达到

4500 小时、供热量未能达到

300 万吉焦,公司 需对 四平合营公司 予以相应补偿.

十、对公司的影响

1、本次关联交易可以综合利用公司在四平地区的资源,发挥协 同效应,降低各项成本,提高效率,增加效益,对公司的发展起到有 力的推动作用, 本次交易不会损害公司利益及对上市公司独立性构成 影响.

2、运行费用三年内保持不变,但遇国家调整上网售电价,本交 易中的基本上网售电量运行费单价在合营公司获得基本上网电价调 整时按同等额度予以调整;

售热热价得到有权部门批准调整时,本 交易中的售热量运行费单价在合营公司获得售热热价调整时按同等 额度予以调整.

3、四平热电厂3台机组均执行与吉林省电力有限公司签署的《长 期供购电协议》 ,即年基本电量不低于4500小时,电价0.6223元/千瓦 时(不含脱硫电价) ,为全省最高电价.

4、四平热电厂3台机组均使用霍林河煤炭,标煤单价均价为460 元,根据国家现行政策,预计三年煤炭价格能够控制. 十

一、独立董事的事前认可情况及发表的专项意见

(一)公司独立董事事前认可情况:公司董事会就上述事宜事前 告知了我们,同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后,获得了我 们的认可,同意将上述事项提交董事会审议.

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(二)公司独立董事的专项意见 公司独立董事认为:次交易审议程序合法,关联董事在表决时进 行了回避;

上述关联交易既可以在人员、物资调配、燃料统筹采购等 方面充分发挥协同效应,有效降低成本,又可解决未来与公司四平第 一热电分公司同业竞争问题. 公司受托管理管理方的资产为正常的商 业往来,对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利 益,也没有构成对公司独立运行的影响. 十

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

2、公司第五届监事会第二十四次会议决议

3、公司独立董董事专项意见

4、四平合营公司与吉林省电力有限公司签订的长期供购电合同 特此公告. 吉林电力股份有限公司董事会 二一年十二月二十九日 ........

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