PDF《MAN KING HOLDINGS LIMITED 万景控股有限公司》

4 - 易所有限公司上市公司的身份,将可就购买机器及设备取得更为有利的商业条款,而本公司 亦可控制认购事项款额的运用. 先决条件及完成 认购事项须待以下条件获达成后,方告完成: (a) 完成对目标集团根瞎盒榻星伊畋竟救ㄗ们槿衔獾木≈吧蟛;

(b) 目标公司作出的一切契约、承诺及担保已获遵守且於完成日期仍属真实及正确;

(c) 本公司作出的所有保证於完成日期仍属真实及准确;

(d) 正式取得订立及落实认购协议可能所需的所有相关授权、批准、豁免、许可、同意及确 认;

及(e) 股东协议已获正式签立. 倘上文任何先决条件未能根瞎盒殪抖阋痪拍甓露巳(或订约方可能书面协定 的其他日期)或之前达成或豁免,认购协议将告失效,而订约方将获解除认购协议项下的所 有责任,惟任何因先前违反认购协议而引致的责任则除外.上文(a)、(b)及(e)项所载的先决 条件可获本公司书面豁免,而上文(c)项所载的先决条件可获目标公司豁免.除上文所述者 外,概无先决条件可获豁免. 完成 认购事项将於所有先决条件获达成或豁免当日后的第三个营业日(或订约方可能书面协议的 其他日期)完成. -

5 - 智星认购事项 本公司获执行董事卢源昌先生告知,其配偶谭女士全资拥有的投资控股实体智星於二零一九 年一月十八日另行订立智星认购协议,,

智星已有条件同意认购,而目标公司已有条件 同意发行智星认购股份,认购价为4,517,400美元.竟揪鞒龊侠聿檠笏,智星认 购协议须待若干条件获达成后方告完成,当中包括但不限於对目标集团进行尽职审查,以及 目标公司作出的所有契诺、承诺及保证已获遵守且於完成时仍属真实准确. 本公司或其任何附属公司均非智星认购协议的订约方.认购协议及智星认购协议属两份独立 协议,且并非互为条件,即认购协议毋须待智星认购协议完成后方告完成,反之亦然. 公司所知,谭女士(透过智星)拟成为目标公司的被动少数投资者,并无参与目标集团的任 何管理事务. 倘智星认购事项亦将告完成,目标公司将由目标公司现有股东、本公司(或其代名人)及智 星分别持有70.1%、20.3%及9.6%权益.倘智星认购事项未能完成,目标公司则将由目标公 司现有股东及本公司(或其代名人)分别持有约77.5%及22.5%权益. 股东协议的主要条款 於完成后,目标公司、其股东及担保人将就目标集团的业务及事务订立股东协议. 股东协议项下的若干主要条款载列如下: 董事会的组成 目标公司的董事会将由五名董事组成,其中两名由本公司提名,而余下三名则由目标公司现 有股东提名.目标公司董事会主席将由目标公司现有股东提名的董事担任. 若干事宜的一致同意 有关目标集团的若干关键事宜须取得目标公司全体股东或董事(视情况而定)的一致同意, 有关事宜包括但不限於目标集团任何成员公司发行任何新证券、目标集团修订重大合约的任 何条款、目标集团的年度预算及业务计划更改、分派任何溢利或宣派任何股息、提供任何担 保、弥偿或抵押以担保任何第三方的债务或责任. -

6 - 未来资金 倘目标公司........