PDF《海外监管公告 九届十次董事会决议公告》

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海外监管公告九届十次董事会决议公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列东方电气股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登之《东 方电气股份有限公司九届十次董事会决议公告》 ,仅供参阅. 承董事会命东方电气股份有限公司龚丹公司秘书中国?四川?成都二零一九年一月二十四日於本公告刊发日期,本公司董事如下: 董事: 邹磊、黄伟、徐鹏及白勇独立非执行董事: 谷大可、徐海和及刘登清证券代码:600875 股票简称:东方电气 编号:临2019-001 东方电气股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 东方电气股份有限公司九届十次董事会议于

2019 年1月24 日在本公司总部

7035 会议室召开.会议应到董事

7 人,亲自参加会议董事

5 人,董事徐鹏、董 事白勇均委托董事长邹磊表决, 部分监事列席了会议.本次董事会会议符合有关 法律、法规及公司章程的规定,会议召开及通过的决议合规有效.会议一致通过 如下决议:

一、审议通过

2019 年度公司全面预算的议案 董事会审议通过公司编制的

2019 年度全面预算. 会议对本议案表决情况为:本议案有效票

7 票,同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过

2018 年度业绩预增公告的议案 董事会审议通过按照信息披露要求发布

2018 年度业绩预增公告,具体内 容见信息披露公告. 会议对本议案表决情况为:本议案有效票

7 票,同意

7 票,反对

0 票,弃权0票.

三、审议通过

2019 年度公司经营计划的议案 董事会审议通过

2019 年度公司经营计划. 会议对本议案表决情况为:本议案有效票

7 票,同意

7 票,反对

0 票,弃权0票.

四、审议通对东方风电增加注册资本金的议案

2 董事会同意各股东方按原持股比例向东方电气风电有限公司新增加注册 资本金共

10 亿元,以推进新产品研发与提升市场竞争能力,促进公司风电产业 成长发展. 会议对本议案表决情况为:本议案有效票

7 票,同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 东方电气股份有限公司 董事会 2019-1-24