PDF《国电电力发展股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东...》

1 证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临2019-27 债券代码:122152 债券简称:12 国电

02 债券代码:122493 债券简称:14 国电

03 债券代码:143642 债券简称:18 国电

01 债券代码:143662 债券简称:18 国电

02 债券代码:143716 债券简称:18 国电

03 国电电力发展股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月14日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月14 日14 点00 分 召开地点:北京市朝阳区安慧北里安园

19 号楼公司会议室

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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月14 日至2019 年5月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于公司向国家能源集团提供反担保 的议案 √

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(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料. 有关本次股东大会的会议资料,公司将不迟于

2019 年5月7日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登.

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:中国国电集团有限公司、国电资本 控股有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公 司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址: vote.sseinfo.com) 进行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说 明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.