PDF《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第一届董事会第七次会议...》

公告编号:2015-013 证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司") 第一 届董事会第七次会议于2015年11月22日, 在公司会议室以现场方式召 开. 会议通知于2015年11月10日以书面方式发出. 公司现有董事5人, 实际出席会议并表决的董事5人.会议由董事长盛业华主持,公司监 事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议.本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于的议案》 ,并提请股东大会审议;

本次股票发行拟增资不超过

300 万股(含300 万股),每股价格 为人民币 1.27 元,融资额不超过

381 万元(含381 万元).具体内 容见《股票发行方案》. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二) 审议通过 《关于签署附生效条件的的议案》 , 公告编号:2015-013 并提请股东大会审议;

鉴于本次股票发行的需要, 公司与认购人签署 《股票认购协议》 . 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)审议通过《关于修改的议案》 ,并提请股东大 会审议;

本次股票发行完成后,公司的股本总额将 4,200 万股增加至不超 过4,500 万股.根据股票发行后的股本变化及其相关事宜,同意修改 本公司《公司章程》的相应内容.此外公司章程拟增加"公司发行股 份时,原股东无优先认购权"的内容. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四)审议通过 《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优 先认购权的议案》,并提请股东大会审议;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(五)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事 宜的议案》 ,并提请股东大会审议;

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部 事宜,包括但不限于:

1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、 报审;

2、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;

4、公司章程变更;

公告编号:2015-013

5、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(六)审议通过《关于提议召开

2015 年第二次临时股东大会的 议案》 ;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第一届七次董事会决议》 . 特此公告. 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 董事会

2015 年11 月23 日