PDF《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

公告编号:2019-005 证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月31 日2.会议召开地点:安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长何义文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数 45,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司已于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了第二届董事会第五次会议决议公告(2019-002) ,本次会议的具体内容参见上 公告编号:2019-005 述公告. 2.议案表决结果: 同意股数 45,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大 会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司已于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了第二届监事会第四次会议决议公告(2019-003) ,本次会议的具体内容参见上 述公告. 2.议案表决结果: 同意股数 45,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大 会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项.

(三)审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 公司已于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了

2018 年年度报告、

2018 年年度报告摘要, 本次会议的具体内容参见上述公告. 2.议案表决结果: 同意股数 45,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大 会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-005 本议案不涉及关联事项.

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司已于

2019 年4月22 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了第二届董事会第五次会议决议公告(2019-002) ,本次会议的具体内容参见上 述公告. 2.议案表决结果: 同意股数 45,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大 会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项.