PDF《中国电力国际发展有限公司》

「上市规则」 指 不时经修订的香港联合交易所有限公司证券上市规 则;

「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国 澳门特别行政区和台湾;

「首次公开招股前 指 本公司於二零零四年八月二十四日有条件批准及采 购股权计划」 纳的首次公开招股前购股权计划;

「购回授权」 指 本通函董事局函件第3(b)段所定义者;

释义C2C「证券及期货条例」 指 不时经修订的香港法例第571章证券及期货条例;

「股份」 指 本公司股本中每股面值1.00港元的股份;

「股东」 指 股份持有人;

「购股权计划」 指 本公司於二零零四年八月二十四日有条件批准及采纳 的购股权计划;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「附属公司」 指 本公司当时及不时的附属公司 (定义见公司条例) (不论 在香港、中国、英属维尔京群岛或其他地区注册成 立) ;

及 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则. 董事局函件C3CCHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 中国电力国际发展有限公司(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:2380) 执行董事: 注册办事处: 李小琳女士 (董事局主席兼首席执行官) 香港 柳光池先生 (总裁) 湾仔 港湾道18号 非执行董事: 中环广场 高光夫先生 63楼6301室 关绮鸿先生 独立非执行董事: 邝志强先生 李方先生 徐耀华先生 敬启者: 建议重选退任董事及给予发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告1. 绪言 本通函旨在向股东提供有关将於股东周年大会上提呈的决议案资料.该等决议案涉及 (i)重选退任董事;

(ii)给予董事发行授权;

(iii)给予董事购回授权;

以及(iv)扩大发行授权, 加入本公司根夯厥谌ǘ夯氐墓煞葑苊嬷. 董事局函件C4C2. 重选退任董事 根卦蛱跷牡A.4.2条守则及章程细则第81条,柳光池先生、高光夫先生、关绮鸿先 生、邝志强先生、李方先生及徐耀华先生须於应届股东周年大会退任,但其合符资格重选 连任.根鲜泄嬖虻13.74条,有关退任董事的详情载於附录一. 3. 发行及购回股份的一般授权 股东周年大会将提呈普通决议案,批准给予董事一般授权: (a) 配发、发行或处理总面值不超过通过该决议案当日本公司已发行股本总面值20%的 股份 ( 「发行授权」 ) ,即不超过721,122,170股股份 (根啥苣甏蠡岬比毡竟疽 发行股本为3,605,610,850股股份计算) ;

(b) 在联交所购回总面值不超过通过该决议案当日本公司已发行股本总面值10%的股份 ( 「购回授权」 ) ,即不超过360,561,085股股份 (根啥苣甏蠡岬比毡竟疽逊⑿ 股本为3,605,610,850股股份计算) ;

(c) 扩大发行授权,加入本公司根夯厥谌ǘ夯氐墓煞葑苊嬷. 发行授权及购回授权将一直生效,直至本公司於股东周年大会后举行的下届股东周年 大会结束或股东周年大会通告所载第6A及6B项普通决议案所述的任何较早日期为止.就发 行授权及购回授权而言,董事谨此表明目前并无计划根玫仁谌ü夯鼗蚍⑿腥魏喂煞. 根鲜泄嬖虻墓娑,本公司须向股东寄发说明函件,当中载有一切合理所需资料, 以便股东可在决定投票赞成或反对购回授权时作出知情的决定.上市规则规定有关购回授 权的说明函件载於本通函附录二. 4. 股东周年大会及代表委任安排 股东周年大会通告载於本通函第17至20页.股东周年大会上将提呈决议案,以批准 (其 中包括) 重选退任董事、给予发行授权、购回授权及扩大发行授权,加入本公司根夯厥 权而购回的股份总面值. 董事局函件C5C本通函随附股东周年大会适用的代表委任表格.本代表委任表格连同经签署的授权书 或其他授权文件 (如有) 或经公证人签署证明的授权书或授权文件的副本,最迟须於大会或 任何续会指定举行时间前48小时送达本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,方为有效.填妥及交回代表委任表格 后,本公司股东届时仍可亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票,而在此情况下,代 表委任表格将被视为经已撤销. 5. 推荐建议 董事认为,重选退任董事、给予发行授权、给予购回授权及扩大发行授权均符合本公 司及股东的最佳利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大会上提呈的有关决议 案. 6. 一般资料 阁下谨请留意本通函附录一 (建议於股东周年大会重选的退任董事详情) 、附录二 (购回 授权的说明函件) 及附录三 (股东可根鲁滔冈蛟诠啥蠡嵋笠缘闫狈绞浇斜砭龅某 序) 所载的其他资料. 此致 列位股东 台照 代表董事局 董事局主席兼首席执行官 李小琳 谨启 二零零八年四月二十九日 附录一建议於股东周年大会重选的退任董事详情C6C根鲜泄嬖虻13.74条,建议於股东周年大会重选的退任董事详情载述如下: 柳光池先生,执行董事 经验 柳先生,53岁,为本公司执行董事兼总裁及投资及风险控制委员会成员.柳先生为高 级工程师,持有上海理工大学动力工程硕士学位.柳先生现任中国电力国际有限公司董事 兼总经理、上海外高桥发电有限责任公司董事、上海外高桥第二发电有限责任公司董事 ( 「柳先生的其他职位」 ) .於加入本公司前,柳先生曾担任上海电力股份有限公司董事及总 经理、中电投华东分公司副总经理、上海外高桥发电有限责任公司总经理、中国电力投资 集团公司安全监督与生产部副经理.除上文所披露者外,柳先生於过往三年并无担任其他 上市公司的董事职务. 服务年期 柳先生的任期为三年.柳先生於应届股东周年大会上重选连任后,将继续在董事局服 务直至其服务合约终止为止.彼须根鲁滔冈蚵窒巳. 关系 除担任执行董事及柳先生的其他职位外,柳先生与本公司的任何董事、高级管理层、 主要股东或控股股东 (定义见上市规则) 概无关系. 股份权益 柳先生并无拥有任何股份个人权益 (定义见证券及期货条例第XV部) . 董事酬金 柳先生於截至二零零八年十二月三十一日止财政年度的酬金,将於本公司在二零零九 年举行股东周年大会前由董事局参考其经验、工作表现、职务和现行市况厘定.一旦确定 其酬金,本公司将披露有关详情. 附录一建议於股东周年大会重选的退任董事详情C7C高光夫先生,非执行董事 经验 高先生,45岁,为本公司非执行董事兼投资及风险控制委员会成员.除上文所披露者 外,高先生并无担任本公司或其任何附属公司任何其他职位.高先生为高级会计师,拥有 中南财经大学研究生学历,并曾是法国国家科研中心能源经济与政策研究所的访问学者. 高先生现时亦担任中国电力投资集团公司财务与产权管理部主任及中国电力国际有限公司 董事 ( 「高先生的其他职位」 ) ,曾任中国上市之公司上海电力股份有限公司及重庆九龙电力 股份有限公司董事.高先生亦曾担任包括国家电力公司财务与产权管理部副主任及国家电 力部经济调节司价格处副处长等数职.除上文所披露者外,高先生於过往三年并无担任其 他上市公司的董事职务. 服务年期 高先生於应届股东周年大会上重选连任后,将继续在董事局服务直至辞职为止.高先 生须根鲁滔冈蚵窒巳. 关系 除担任非执行董事及高先生的其他职位外,高先生与本公司的任何董事、高级管理 层、主要股东或控股股东 (定义见上市规则) 概无关系. 股份权益 滤,於最后可行日期,高先生於其根状喂泄汕肮汗扇苹肮汗扇 计划获授购股权所涉及的874,700股相关股份 (定义见证券及期货条例第XV部) 中拥有实益权 益.该等相关股份相当於本公司已发行股本约0.024%. 董事酬金 高先生与本集团的任何成员公司并无订立任何服务合约.高先生於截至二零零七年十 二月三十一日止财政年度的酬金为人民币478,365元,乃参考其工作表现、资历及工作能力 附录一建议於股东周年大会重选的退任董事详情C8C而厘定.其於截至二零零八年十二月三十一日止财政年度的酬金,将於本公司在二零零九 年举行股东周年大会前由董事局参考其经验、工作表现、职务和现行市况厘定.一旦确定 其酬金,本公司将披露有关详情. 关绮鸿先生,非执行董事 经验 关先生,45岁,为本公司非执行董事.除上文所披露者外,关先生并无担任本公司或 其他附属公司任何其他职位.关先生为高级经济师,持有华中工学院计算机软件专业学士 学位、中南财经大学经济学硕士学位以及厦门大学经济学博士学位.关先生现为中国电力 国际有限公司董事、中电投财务有限公司董事以及中国电力投资集团公司资本市场与股权 管理部主任 ( 「关先生的其他职位」 ) .关先生曾担任国家国有资产管理局资产评估中心处 长、 中国资产评估协会副秘书长、国家电力公司财务与产权管理部主任助理及深圳国电科 技发展有限公司总经济师等多个职位.除上文所披露者外,关先生於过往三年并无担任其 他上市公司的董事职务. 服务年期 关先生的任期为三年.关先生於应届股东周年大会上重选连任后,将继续在董事局服 务直至其服务合约终止为止.关先生须根鲁滔冈蚵窒巳. 关系 除担任非执行董事及关先生的其他职位外,关先生与本公司的任何董事、高级管理 层、主要股东或控股股东 (定义见上市规则) 概无关系. 股份权益 关先生并无拥有任何股份个人权益 (定义见证券及期货条例第XV部) . 董事酬金 关先生於截至二零零八年十二月三十一日止财政年度的酬金,将於本公司在二零零九 年举行股东周年大会前由董事局参考其经验、工作表现、职务和现行市况厘定.一旦确定 其酬金,本公司将披露有关详情. 附录一建议於股东周年大会重选的退任董事详情C9C邝志强先生,独立非执行董事 经验 邝先生,58岁,为本公司独立非执行董事,审核委员会主席以及薪酬及提名委员会成 员.除上文所披露者外,邝先生并无担任本公司及其任何附属公司任何其他职位.邝先生 为英格兰及威尔斯特许公认会计师公会资深会员,拥有香港大学社会科学学士学位.在此 之前,邝先生曾担任联交所理事,并出任罗兵咸会计师事务所合夥人达14年.邝先生现为 多间香港上市公司 (包括中远国际控股有限公司、天津发展控股有限公司、北京首都国际机 场股份有限公司、星狮地产 (中国) 有限公司、新创建集团有限公司、中海油田服务股份有 限公司、东英金融投资有限公司 (前称正奇投资........