PDF《中国电力国际发展有限公司》

此乃要件请即处理阁下对本通函的任何内容或应采取的行动如有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券交易商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的中国电力国际发展有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部售出,应立即将本通函送交买方 或其他承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明 确表示概不就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任. CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 中国电力国际发展有限公司(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:2380) 建议重选退任董事及给予发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告本通函载有根鲜泄嬖蛱峁┯泄乇竟镜淖柿.本公司各董事愿就本通函所载资料的准确性共同 及个别承担全部责任,并确认经一切合理查询后所知及所信,本通函并无遗漏任何其他事实,以致 本通函所载任何声明有所误导. 本公司谨订於二零零八年五月二十八日 (星期三) 上午十时正假座香港中区法院道太古广场二期港岛 香格里拉酒店56楼维港厅举行股东周年大会,大会通告载於本通函第17至20页.无论 阁下能否出 席股东周年大会,务请按照股东周年大会通告随附的代表委任表格所印列的指示将其填妥,并交回 本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心46 楼,惟无论如何不得迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回.填妥及交回代表 委任表格后,本公司股东届时仍可亲身出席大会或任何续会,并於会上投票,而在此情况下,代表 委任表格将被视为经已撤销. 二零零八年四月二十九日 目录CiC页次 释义

1 董事局函件

3 1. 绪言

3 2. 重选退任董事

4 3. 发行及购回股份的一般授权

4 4. 股东周年大会及代表委任安排.4 5. 推荐建议

5 6. 一般资料

5 附录一 - 建议於股东周年大会重选的退任董事详情

6 附录二 - 购回授权的说明函件.13 附录三 - 股东可根竟菊鲁滔冈蛟诠啥蠡嵋 以点票方式进行表决的程序

16 股东周年大会通告

17 释义C1C於本通函内 (股东周年大会通告除外) ,除非文义另有所指,下列词汇具以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零零八年五月二十八日 (星期三) 上午十 时正举行的股东周年大会;

「章程细则」 指 本公司的组织章程细则;

「董事局」 指 本公司董事局;

「守则条文」 指 上市规则附录14所载的企业管治常规守则;

「本公司」 指 中国电力国际发展有限公司,一间於香港注册成立的 有限公司,其股份在联交所主板上市;

「公司条例」 指 不时经修订的香港法例第32章公司条例;

「董事」 指 本公司的董事;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「港元」 指 港元,香港法定货币;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「发行授权」 指 本通函董事局函件第3(a)段所定义者;

「最后可行日期」 指 二零零八年四月二十二日,即本通函付印前确定本通 函所载若干资料的最后可行日期;