PDF《国家电投集团东方新能源股份有限公司》

如先对总议案投票表决,再对分 议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

三、提案编码

1、 股东大会议案对应"议案编码"一览表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票

100 总议案:除累积投票制外的所有 议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于将新华热电资产负债重组至 河北公司的议案 √ 2.00 关于工银投资向良村热电增资的 议案 √ 3.00 关于聘任信永中和会计师事务所 为2018 年度财务审计、 内控审计 机构的议案 √ 4.00 关于与太平石化金融租赁有限责 任公司就公司控股子公司长垣天 华成新能源融资租赁项目签署 《差额补足协议》的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开 前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、 信函方式登记等方式.

2、登记地点:石家庄市建华南大街

161 号,国家电投集团 石家庄东方能源股份有限公司资本部.

3、登记时间:2018 年12 月18 日上午 8:30―12:00,下午13:30-17:30(信函以收到邮戳日为准) .

4、出席会议所需携带资料 (1)自然人股东 自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或 其他能够表明身份的有效证件或证明;

受托他人出席会议的,代 理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和 代理人有效身份证件. (2)法人股东 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议.法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明;

法人股东的法定代表人委托他人出 席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明.

5、会务常设联系人 联系人:徐会桥 联系

电话:0311―85053913 传真:0311―85053913 电子

邮箱:xuhuiqiao@sohu.com 通讯地址: 河北省石家庄市建华南大街

161 号东方能源资本 部 邮政编码:050031

6、会议费用情况 会期半天.出席会议者食宿、交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 详见附件

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六、备查文件 1.公司第六届十二次董事会会议决议. 特此公告. 国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2018 年12 月4日附件 1:参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票.

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360958,投票简称:东方投票.

2、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 3.股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准.

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年12 月19 日的交易时间,即9:30―11:

30 和13:00―15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.