PDF《国家电投集团东方新能源股份有限公司》

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2018-065 国家电投集团东方新能源股份有限公司 关于召开

2018 年第六次临时股东大会的通知 根据国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称"本 公司"或"公司")第六届董事会第十二次会议决议,公司定于

2018 年12 月19 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召 开公司

2018 年第六次临时股东大会,现将会议有关事项公告如 下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司

2018 年第六次 临时股东大会.

(二)会议召集人:公司董事会.2018 年12 月4日,公司 第6届12 次董事会审议通过了 《关于召开

2018 年第六次临时股 东大会的议案》 .

(三)本次年度股东大会的召集召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议日期与时间:2018 年12 月19 日14:30 .

2、网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为

2018 年12 月19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. - 15:00 ;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为

2018 年12 月18 日下午 15:00 至2018 年12 月19 日15:00 期间的任意时间.

(五)会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场会议与 网络投票相结合的方式召开. 公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提 供网络投票平台.

(六)出席对象:

1、在本次股东大会的股权登记日―2018 年12 月10 日下午 收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师.

(七) 会议召开地点: 石家庄市建华南大街

161 号, 公司

1005 会议室.

二、会议审议事项

1、议案名称. 议案 1《关于将新华热电资产负债重组至河北公司的议案》 议案 2《关于工银投资向良村热电增资的议案》 议案

3 《关于聘任信永中和会计师事务所为

2018 年度财务审 计、内控审计机构的议案》 议案 4《关于与太平石化金融租赁有限责任公司就公司控股 子公司长垣天华成新能源融资租赁项目签署 的议案》

2、披露情况.议案详细内容详见

2018 年12 月4日巨潮资 讯网、中国证券报、证券时报刊登的 2018-061-六届十二次董事 会公告、2018-062-关于新华热电资产负债重组至河北公司暨关 联交易的公告、 2018-063-关于工银投资向良村热电增资的公告、 2018-064-关于与太平石化金融租赁有限责任公司就公司控股子 公司长垣新能源融资租赁项目签署《差额补足协议》的公告.

3、特别强调事项. (1)国家电投集团有限公司及其控制的石家庄东方热电集 团有限公司、 国家电投河北电力有限公司将对本次会议的关联议 案回避表决. (2)根据《上市公司股东大会规则》 、 《主板上市公司规范 运作指引》的要求,上述议案涉及影响中小投资者(单独或合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大 事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开 披露. (3)除上述各项议案外,本次股东大会设置总议案.股东 对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一 次有效投票为准.如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票 表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准;