PDF《华能国际电力股份有限公司 关联交易公告》

1 证券代码:

600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2012-042 华能国际电力股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 石洞口公司已签署有关转让协议,向秦岭公司支付26,238万元的 上大压小 指标补偿费.石洞口公司拟以自有资金支付本次交易的补偿费. ? 截至2012年6月30日,华能开发持有本公司36.05%的权益,为本公司的直接控 股股东;

华能集团直接持有华能开发51.98%的权益,间接持有华能开发5%的 权益.此外,华能集团亦持有本公司15.88%的权益(包括华能集团直接持有的 本公司11.06%的权益、通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司间接持有 的本公司3.70%的权益、通过其全资子公司华能资本服务有限公司间接持有的 本公司0.09%的权益和通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有 的本公司1.02%的权益) .秦岭公司为华能集团的全资子公司,本公司持有石洞 口公司50%的权益.根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》 ,本次交易 构成本公司的关联交易. ? 本公司第七届董事会第十次会议于2012年7月31日审议通过了本次交易的相关 议案.根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》 ,本公司董事会中与本次 交易有利害关系的董事未参加与本次交易有关的议案的表决.本次交易无需提 交本公司股东大会审议. ? 本次交易系石洞口公司就建设其所属石洞口二厂二期两台66万千瓦 上大压小 项目需关停秦岭公司所属秦岭电厂22万千瓦小机组容量事宜向秦岭公司进行补 偿.鉴于本公司符合国家要求的关停小机组的容量较少,为支持本公司的发展, 华能集团同意将秦岭电厂的小机组指标分配给本公司使用.石洞口二厂二期项

2 目为高效能环保项目,该项目所处的上海市是我国经济发达地区,在国家实施 节能减排等政策的大环境下,无论从本公司的经营效益,还是从本公司履行建 设绿色环保企业的社会责任方面看,本次交易都符合本公司的发展战略和长远 利益.

一、释义

1、 本公司 或 华能国际 指华能国际电力股份有限公司.

2、 华能集团 指中国华能集团公司.

3、 华能开发 指华能国际电力开发公司.

4、 秦岭公司 指华能陕西秦岭发电有限公司.

5、 石洞口公司 指华能上海石洞口发电有限责任公司.

6、 本次交易 指石洞口公司就建设其所属石洞口二厂二期两台66万千瓦 上大压 小 项目需关停秦岭公司所属秦岭电厂22万千瓦小机组容量事宜向秦岭公司支 付26,238万元的补偿费.

7、 《转让协议》 指石洞口公司与秦岭公司于2012年7月31日签署的《华能陕西秦 岭发电有限公司3号机组关停容量权益转让协议》 .

8、 《上交所上市规则》 指《上海证券交易所股票上市规则》 .

9、 《联交所上市规则》 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 .

10、 公司章程 指本公司的公司章程及其不时的修订.

11、 元 指如无特别说明,为人民币元.

二、关联交易概述 石洞口公司于2012年7月31日在上海与秦岭公司签署了《转让协议》 .根据《转 让协议》 ,石洞口公司将就建设其所属石洞口二厂二期两台66万千瓦 上大压小 项 目需关停秦岭公司所属秦岭电厂22万千瓦小机组容量事宜向秦岭公司支付26,238万 元的补偿费. 截至2012年6月30日,华能开发持有本公司36.05%的权益,为本公司的直接控 股股东;