PDF《华能国际电力股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公...》

1 证券代码:

600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2017-008 华能国际电力股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

华能国际电力股份有限公司( 公司 )监事会,于二一七年三月二十一日,在 公司本部召开第八届监事会第十一次会议,会议通知已于二一七年三月六日以书面 形式发出.会议应出席监事6人,亲自出席和委托出席的监事6人.监事会副主席穆@ 先生因其他事务未能亲自出席会议,委托叶向东主席代为表决.会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定.叶向东主席主持了本次会议.会议审 议并一致通过以下决议:

一、关于公司计提重大资产减值准备的议案 根据中国《企业会计准则第8号―资产减值》的相关规定,公司2016年合并报表层 面应计提减值准备119,596.05万元,减少当期税前利润119,596.05万元.主要情况如下:

1、计提长期资产减值准备110,747.33万元.云南滇东雨汪能源有限公司因云南省 电力市场需求不旺,发电侧竞争激烈,机组长期备用,利用小时严重低于预期,计提 固定资产减值准备55,696.32万元.华能平凉发电有限责任公司因甘肃省电力市场供大 于求,火电企业竞争激烈,2016年度经营结果低于预期,计提固定资产减值准备 40,250.18万元.华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂因上半年来水量低导致发电量 低于预期计提固定资产、无形资产减值准备合计14,800.83万元.

2、计提应收账款减值准备8,848.72万元.华能沁北发电有限责任公司计提应收账 款减值准备8,848.72万元.

二、同意《公司2016年度财务决算报告》

三、同意公司2016年度利润分配预案

四、董事会关于公司2016年度内部控制评价

2 同意《华能国际电力股份有限公司2016年度内部控制评价报告》 .

五、同意《公司2016年度社会责任报告》

六、同意《公司2016年度监事会工作报告》

七、同意公司2016年年度报告 监事会认为:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包括的信 息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为.

八、同意公司监事会换届选举议案

1、同意提名叶向东、穆@、张梦娇、顾建国为公司第九届监事会的股东代表监 事候选人.

2、经公司职工选举, 张晓军、朱大庆为公司第九届监事会职工代表监事. 上述股东代表监事候选人和职工代表监事的简历请见本公告附件. 上述决议中第

六、八项议案提交公司股东大会审议. 以上决议于二一七年三月二十一日在北京审议通过. 特此公告. 华能国际电力股份有限公司监事会 2017年3月22日3附件:股东代表监事候选人和职工代表监事简历 叶向东先生,1967年8月出生,中共党员.现任华能国际监事会主席,华能集团公司副 总经理,华能开发公司董事,华能煤业有限公司执行董事,西安热工研究院有限公司 董事长.曾任华能珞璜电厂副厂长、厂长,华能国际安全及生产部副经理,工程管理 部经理,总经理助理,副总经理,华能呼伦贝尔公司执行董事、总经理,华能集团公 司总工程师.毕业于重庆大学热动专业,研究生学历,工程硕士.高级工程师. 除上述简历披露的任职关系外,叶向东先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不 存在其他关联关系.叶向东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,未持有华能国际股份. 穆@先生,1975年9月出生,共产党员.现任华能国际监事会副主席、大连市建设投资 集团有限公司副总经理,大连天然气高压管道有限公司董事、总经理,辽宁红沿河核 电有限公司监事.曾任大连市建设投资有限公司总经理助理,大连市建设投资集团有 限公司总经理助理.毕业于东北财经大学技术经济及管理专业,注册会计师.大学学 历,硕士学位. 除上述简历披露的任职关系外,穆@先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存 在其他关联关系.穆@先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒,未持有华能国际股份. 张梦娇女士,1964年2月出生,中共党员.现任华能国际监事,华能开发公司财务部经 理.曾任华能集团公司审计室二处处长,财务部稽核处处长,华能国际财务部副经理. 毕业于厦门大学会计系会计专业,研究生学历,经济学硕士.高级会计师. 除上述简历披露的任职关系外,张梦娇女士与华能国际或其控股股东及实际控制人不 存在其他关联关系.张梦娇女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,未持有华能国际股份. 顾建国先生,1966年6月出生,中共党员.现任华能国际监事、南通投资管理有限公司