PDF《山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:

000720 证券简称: 新能泰山 公告编号: 2019-043 山东新能泰山发电股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

(一)本次股东大会未出现否决议案的情形.

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)14:00.

2、网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日. 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日9:30 -11:30,13:00-15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:00 至2019年5月21日15:00期间的任意时间.

3、现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市秦淮区象房村路50号2 幢) .

4、召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式.

5、召集人:公司董事会.

6、主持人:副董事长温立先生(经半数以上董事推举) . 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定.

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共 计14 名,代表公司股份数量为 623,969,022 股,占公司有表决权股份总数的比 例为 48.5066%. 其中:现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为

3 名,代表公司股份 数量为 612,071,721 股,占公司有表决权股份总数的比例为 47.5817%;

通过网 络投票参与表决的股东人数为

11 名,代表公司股份数量为 11,897,301 股,占公 司有表决权股份总数的比例为 0.9249%.

2、中小股东出席会议情况 参与表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司 5%以上股份以外的股东)

11 名, 代表公司股份数量为 11,897,301 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 0.9249%.

(三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了 本次会议,北京德和衡律师事务所丁伟律师、王智律师对本次会议进行了见证.

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式.本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式.

(二)议案的表决结果

1、 《2018 年度董事会工作报告》 ;

同意 622,760,122 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8063%;

反对 946,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 为0.1517%;

弃权 262,100 股(其中,因未投票默认弃权 262,100 股) ,占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0420%. 该议案获表决通过. 中小股东表决情况: 同意 10,688,401 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 总数的比例为 89.8389%;

反对 946,800 股,占出席本次股东大会的中小投资者 的有效表决权股份总数的比例为 7.9581%;

弃权 262,100 股(其中,因未投票 默认弃权 262,100 股) ,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总 数的比例为 2.2030%.

2、 《2018 年度监事会工作报告》 ;

同意 622,760,122 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8063%;