PDF《山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

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六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告. 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日 -

6 - 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为

360720 ,投票简称为 新 能投票 . 2.填报表决意见或选举票数. 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 3.股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见. 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对 具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前 一日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3: 00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅.

3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票. -

7 - 附件2: 授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能泰 山发电股份有限公司2018年年度股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列议案 投票.若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指........