PDF《北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年年度股东大会》

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2018 年年度股东大会会议资料 北京高能时代环境技术股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年四月二十五日 北京高能时代环境技术股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 -

1 - 目录

一、会议议程?2

二、会议须知?3

三、会议审议事项?5 议案一: 《公司

2018 年年度报告 (正文及其摘要) 》

5 议案二: 《公司

2018 年度利润分配预案》

6 议案三: 《公司

2018 年度董事会工作报告》

7 议案四: 《公司2018年度监事会工作报告》

28 议案五: 《公司

2018 年度财务决算报告》32 议案六: 《关于续聘公司

2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》??36 议案七: 《关于

2019 年向银行申请综合授信的议案》37 议案八: 《关于

2019 年度对外担保预计的议案》38 议案九: 《关于日常关联交易预计的议案》

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一、会议议程 1.

会议时间: 现场股东大会:2019 年4月30 日(星期二)下午 14:30,会期半天;

网络投票起止时间:自2019 年4月30 日至2019 年4月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 2. 会议地点: 北京市海淀区秋枫路

36 号院

1 号楼高能环境大厦会议室 3. 会议召集人: 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式: 现场投票和网络投票相结合 5. 会议内容:

(一)主持人宣布会议开始,并说明本次股东会议的出席情况;

(二)宣读会议议案:

1、 《公司

2018 年年度报告(正文及其摘要)》;

2、 《公司

2018 年度利润分配预案》;

3、 《公司

2018 年度董事会工作报告》;

4、 《公司

2018 年度监事会工作报告》;

5、 《公司

2018 年度财务决算报告》;

6、 《关于续聘公司

2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

7、 《关于

2019 年向银行申请综合授信的议案》;

8、 《关于

2019 年度对外担保预计的议案》;

9、 《关于日常关联交易预计的议案》.

(三)股东发言、提问;

(四)董事、监事、高级管理人员回答问题;

(五)投票表决;

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(六)统计各项议案的表决结果;

(七)将现场投票数据上传至信息网络公司;

(八)下载网络投票表决数据;

(九)汇总现场及网络投票表决结果;

(十)主持人宣布表决结果;

(十一)主持人宣读股东大会决议;

(十二)与会相关人员在会议记录、决议文件上签名;

(十三)大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

(十四)主持人宣布本次股东大会闭会.

二、会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会 的顺利进行,根据法律法规和公司章程的相关规定,特制定本须知.

(一)本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作;