PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2015-011 烟台冰轮股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形. 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 烟台冰轮股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会于

2015 年1月22 日在烟台市芝罘区冰轮路

1 号 公司二楼会议室召开.本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于

2015 年1月7日在 《 中国证券 报》、 《 证券时报》及www.cninfo.com.cn 网站发布了召开本次股东大会的通知. 本次会议采用现场表决与 网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长李增群先生主持,会议的召开符合法律、行政法规、规范性 文件和 《 公司章程》的规定. 2.会议出席情况 出席本次会议的股东及股东的代理人共

62 人,代表股份 190,120,767 股,占公司有表决权股份总数的 48.18%,其中通过网络投票出席会议的股东为

58 人,代表股份 2,759,044 股,占公司有表决权股份总数的 0.6992%. 3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况 公司董事长李增群先生,董事、总经理王强先生,董事、副总经理卢绍宾先生,候选董事陈殿欣女士,监 事会主席董大文先生,监事王旭光先生,董事会秘书孙秀欣先生,国浩律师 ( 杭州)事务所汪志芳、项也律师 出席了会议.

二、议案审议表决情况 ( 一)议案的表决方式. 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式. ( 二)议案的表决结果 公司股东烟台冰轮集团有限公司 ( 以下简称 冰轮集团 )、烟台国盛实业公司( 以下简称 国盛实 业 )、王强在关联事项上回避表决.

1、审议 《 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

关联股东冰轮集团 ( 所持表决权股份数量 94,770,455 股)、国盛实业 ( 所持表决权股份数量 50,090,487 股)、王强 ( 所持表决权股份数量 5,781 股)回避表决. 同意 44,233,018 股,占出席会议股东 ( 包括股东代理人)所持表决权 97.7438%;

反对 1,017,126 股,占出 席会议股东 ( 包括股东代理人)所持表决权 2.2476%;

弃权 3,900 股,占出席会议股东 ( 包括股东代理人)所 持表决权 0.0086%. 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,738,018 股,占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.9935%;

反对 1,017,126 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的 股东所持有效表决权股份总数的 36.8652%;

弃权 3,900 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有 效表决权股份总数的 0.1414%.

2、逐项审议 《 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

( 1)发行股份购买资产交易对方;

关联股东冰轮集团 ( 所持表决权股份数量 94,770,455 股)、国盛实业 ( 所持表决权股份数量 50,090,487 股)、王强 ( 所持表决权股份数量 5,781 股)回避表决. 同意 44,233,018 股,占出席会议股东 ( 包括股东代理人)所持表决权 97.7438%;

反对 1,014,126 股,占出 席会议股东 ( 包括股东代理人)所持表决权 2.2410%;