PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司》

把提高经营业绩、不断分红派息作为对股东回报的目标.对 股东负责, 让股东放心, 保障股东权益是公司最重要的职责义务.

1、公司治理 公司根据《公司法》 、 《公司章程》和有关法律法规的规定, 建立了股东大会、董事会、监事会和经理层 三会一层 的法人治 理结构, 建立了职工监事制度, 制定了三会议事规则, 明确决策、 执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡 机制.三会一层各司其职、规范运作.董事会下设战略与发展委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 员会,制定了相应的工作细则,忠实履行职责,进一步完善了公 司治理结构,促进董事会科学、高效、正确决策,保障了公司股 东的合法权益.

2013 年度, 三会 及董事会各专业委员会运转正常,公司 共召开了

2 次股东大会,5 次董事会会议,5 次监事会会议,董 事会专门委员会共召开了

1 次战略与发展委员会会议、3 次审计 委员会会议,2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议, 对公司相关重大事项进行商讨、研究.各类会议的召开、召集及 表决程序合法、合规,决策科学、严谨.报告期公司还积极组织 董事、 监事和高级管理人员参加中国证券监督管理委员会安徽监

7 管局组织的各项培训,不断提高公司董事、监事和高级管理人员 忠实、 勤勉、 尽责地履行职责能力, 不断提升公司法人治理水平.

2、信息披露 我们严格遵循公平、公正、公开的信息披露原则,及时、准确、完整地披露公司财务信息和重大事项信息,确保公司所有股 东平等获取公司各类信息.2013 年,公司披露定期报告

4 次, 发布临时公告

28 次,未发生信息披露重大差错和选择性信息披 露, 也未发生披露信息不及时或信息提前泄露而造成市场波动的 情形. 为保护中小投资者的公平知情权, 防止财务信息和重大事项 信息提前泄露.公司认真执行《信息披露事务管理制度》和《内 幕信息知情人登记管理制度》的有关规定,明确信息披露人的职 责,严格信息披露审核程序,建立健全公司定期报告和重大事项 的内幕知情人登记备案制度,对来公司调研的特定投资者,实行 提前预约登记,填写特定对象身份登记表,签署承诺书,记录调 研谈话内容等报备措施.通过对信息源头的把关,避免了内幕信 息的提前泄露,保证了公司重大信息的有效传递与报告,提高了 信息披露的的及时性和准确性.另外,公司专人负责外部信息的 收集工作,密切关注各类媒体的信息,避免内幕信息的泄漏或不 实传闻的传播,时刻关注证券市场的动态,及时应对突发舆情.

3、投资者关系 公司十分重视投资者关系管理工作,制订了《投资者关系管 理制度》 .为方便投资者与公司的沟通交流,公司建立了多渠道、 多样化的投资者沟通模式,通过书面传真调研、电话交流、见面 沟通、 实地调研等形式让广大投资者尽可能全面地了解公司的生 产经营状况,加深投资者对公司的了解和认同.公司还设Z了专 线电话和专用邮箱,接受投资者咨询,并指派专人负责维护上交 所 上证 e 互动 平台,及时回复投资者的咨询和提问,保持与投 资者,特别是中小投资者的沟通与交流.

8 对于机构投资者的现场调研,公司按照《投资者关系管理制 度》的有关要求,合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定 对象到公司现场参观和调研, 未出现违规泄露公司未公开信息的 情形,确保所有投资者公平获取公司相关信息.