PDF《佳宁娜集团控股有限公司》

5 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 佳宁娜集团控股有限公司,一间於百慕达注册成立之有 限公司,其股份於联交所主板上市及买卖 (股份代号: 00126) 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「董事」 指 本公司董事 「富成」 指 富成集团有限公司,一间根愀鄯⒉岢闪⒅邢 公司 「嘉丰」 指 嘉丰置业有限公司,一间根愀鄯⒉岢闪⒅邢 公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士且与彼等概无关连之第三 方 「上市规则」 指 联交所证券上市规则

6 「美成」 指 美成有限公司,一间根愀鄯⒉岢闪⒅邢薰 「该等物业」 指 位於香港九龙青山道300-306号之物业,当中包括住宅 单位及地铺,其将由美成开发 「该地产发展项目」 指 该等物业之重建、市场推广及销售 「股份」 指 美成之普通股 「股东」 指 股份之登记拥有人 「股东协议」 指 嘉丰、富成及美成订立日期为二零一九年五月二十四日 有关美成之股东协议 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「%」 指 百分比 代表董事会 佳宁娜集团控股有限公司 主席 马介钦博士 香港,二零一九年五月二十四日 於本公告日期,董事会成员包括马介璋博士 (名誉主席及非执行董事) ;

执行董事马 介钦博士 (主席) 、梁百忍先生、吴恩光先生、马鸿铭先生及吴思兵先生;

及独立非执 行董事劳明智先生、卢文杰先生及黄思竞先生.