PDF《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司》

公告编号:2017-028

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3 证券代码:833568 证券简称:华谊创星 主办券商:中信建投 北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司 补充确认

2017 年上半年偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述: 本次关联交易是偶发性关联交易, 华谊兄弟传媒股份有限公司 (以下简称 "华 谊兄弟")为公司的控股股东,2017年上半年,公司因经营需要向中国民生银行 股份有限公司总行营业部(以下简称"民生银行")申请综合授信额度,华谊兄 弟为公司提供担保;

以及公司向华谊兄弟租赁办公场所并支付房租、物业费用. 具体情况如下: 关联方关系 交易日期 关联方名称 项目 金额(元)

1 控股股东 2017.03.29 华谊兄弟传媒股份 有限公司 关联担保 50,000,000.00

2 控股股东 2017年1-6月 华谊兄弟传媒股份 有限公司 房租、物业 费401,255.04 合计 50,401,255.04

(二)关联方关系概述: 关联方为公司的控股股东华谊兄弟,华谊兄弟直接持有公司71.88%的股份, 华谊兄弟的实际控制人为王忠军、王忠磊.本次交易分别系公司与控股股东发生 的因经营需要向民生银行申请综合授信额度产生的关联担保及日常房租、 物业费 用,构成了偶发性关联交易.

(三)表决和审议情况: 2017年8月25日,公司第一届董事会第22次会议审议通过了《补充确认2017 年上半年偶发性关联交易的议案》,本议案以3票同意、0票反对、0票弃权,其 公告编号:2017-028

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3 中按照公司章程规定, 关联董事王忠军先生与王忠磊先生回避表决.本议案需提 交公司股东大会审议批准.

(四)关联交易是否存在需经有关部门批准的情况: 本次关联交易预计不需要经过有关部门的批准.

二、关联方介绍 关联方基本情况及关联关系 公司名称 住所 关联关系

1 华谊兄弟传媒股份 有限公司 浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001 控股股东

三、交易协议的主要内容 公司因经营需要向民生银行申请综合授信额度, 公司控股股东华谊兄弟为该 授信业务承担连带担保责任,担保期限两年. 公司与控股股东华谊兄弟签署协议,向华谊兄弟租赁办公场所并支付房租、 物业费用,2017年上半年实际发生总额为401,255.04元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易为公司偶发性关联交易, 系公司业务发展及生产经营的正常所 需,按市场价格作为定价依据,不存在显失公允或者存在其他利益安排的情况. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未影响公司经营成 果的真实性.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图: 上述关联交易是公司偶发性交易,是公司业务发展及生产经营的正常需要, 交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响:

1、上述关联交易,均基于公司正常业务运营所可能产生,并有助于公司业 务开展的原则进行.

2、上述交易按市场价格作为定价依据,不存在显失公允或者存在其他利益 公告编号:2017-028