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证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号: 临2012-003 江苏综艺股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏综艺股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2012年4月14日以专人送达和传真的方式发出,会议 于4月24日以通讯表决方式召开. 会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《 公司法》 及公司《 章程》 相关规 定. 会议由董事长昝圣达先生主持,与会董事经讨论审议,形成了如下决议:

一、 审议通过了公司2011年度报告及年报摘要;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权.

二、 审议通过了公司2011年度董事会工作报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、 审议通过了公司2011年度财务决算报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议.

四、审议通过了公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案;

经立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计,2011年度母公司共实现净利润31,106,630.84元,提取10%的法定盈余 公积金3,110,663.08元,加上年初未分配利润207,648,389.26 元,期末可供股东分配利润为235,644,357.02元. 公司2011年度利润分配预案为:拟以2011年12月31日公司总股本73,640万股为基数,向全体股东每10股派发现金 红利0.5元( 含税) ,共计派发现金红利3,682万元( 含税) ;

以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增36,820万股. 独立董事杨明香、朱爱华、姚仁泉对本议案表示同意. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议通过后实施.

五、审议通过了《 公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权.

六、审议通过了关于规范公司对外担保事项的议案;

为进一步规范公司对外担保行为,结合公司实际情况,支持下属子公司的发展,公司对控股子公司江苏综艺光伏 有限公司的担保额度定为30,000万元人民币,担保方式为连带责任保证担保. 本次授权有效期为自股东大会通过本方 案后一年. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议.

七、审议通过了关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;

1、公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的津贴标准为35,000元/年( 含税) ;

公司非独立董事、监事均不以 董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴,其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定.

2、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制,按照公司薪酬制度,考 核结果与薪酬挂钩,实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动;

在本公司下属企业任职的高级管理人 员不重复领薪. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 关于2012年度董事、监事薪酬的议案尚需提交股东大会审议.

八、审议通过了关于续聘立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 为公司审计机构,聘期一年的议案;

根据董事会审计委员会提议,建议续聘该所为本公司审计机构,聘期一年. 公司2011年度支付的审计费用为150万元,2012年度费用按实际审计工作量决定. 独立董事杨明香、朱爱华、姚仁泉对本议案没有不同意见. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议.