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天津市美瑞克智能装备股份有限公司 章程二一七年八月

1 目录

第一章 总则.

2

第二章 经营宗旨和范围

3

第三章 股份.4

第一节 股.4 第事节 股г黾鹾突胤

5

第三节 股ё.6

第四章 股东和股东大会

8

第一节 股东

8 第事节 股东大会的一般_定.12

第三节 股东大会的召集

15

第四节 股东大会的提案不通知.16

第五节 股东大会的召开

18

第六节 股东大会的表决和决议.21

第五章 董事会

26

第一节 董~

26 第事节 董~会.29

第六章 总经理及其他高级管理人员.34

第七章 监事会

37

第一节 监~

37 第事节 监~会.38

第八章 投资者关系

40

第九章 财务会计制度、利润分配和审计.42

第一节 财务会计制度.42 第事节 会计师~务所的聘.44

第十章 劳动人事制度.45 第十一章 通知和公告.45 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.47

第一节 合、分立、增资和减资.47 第事节 解散和清算.48 第十三章 修改章程

51 第十四章 附则

51 2 天津市美瑞克智能装备股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护天津市美瑞克智能装备股в邢薰(以下简称 公司 )、股东和债权人的合法权益,_范公司的组织和行为,使公司形成自我 д,自我约束的良好运行机制,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、有关法律、行政法_的_定,特制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关_定成立的股в邢薰. 公司系由有限公司整体发更设立的股в邢薰,在天津市市场和质量监 督管理委员会注册登记,ǖ糜抵凑. 公司具有独立的法人资格,其行为┕曳稍际,其合法权益┕曳 律保护. 第三条 公司注册名称:天津市美瑞克智能装备股в邢薰. 第四条 公司住所:天津市西青区杨柳青镇盛达道

17 号. 第五条 公司注册资本为人民币伍佰万元. 第六条 公司为永丽存续的股в邢薰. 第七条 董~长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股,股东以其讣贩的股薅怨境械 责,公司以其全部资产对公司的债务承担责. 公司可向其他有限责尽⒐в邢薰就蹲,就该出资额为限对所 投资的公司承担责.公司丌得作为其他营利性组织的无限责啥.绊相关 部门批准可在国内、国外设立分支机构和子公司.

3 第九条 本章程自生之日起,p成为_范公司的组织不行为、公司不股 东、股东不股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董~、监~、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起 诉股东,股东可以起诉公司董~、监~、总绊理和其他高级管理人员,股东可 以起诉公司,公司可以起诉股东、董~、监~、总绊理和其他高级管理人员. 第十条 本章程所称高级管理人员是公司的总绊理、副总绊理、董~会秘 书、财务负责人和公司董~会讣定的其他人员.

第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的绊营宗旨:根据国家法律、行政法_及其他有关_定,依 照诚实信用、勤勉尽责的原则,为公司股东谋求最大利益. 第十二条 绊依法登记,公司的绊营范围为: 汽车及其它制造业机器人 智能自劢化生产线成套设备的生产、研А⑾奂凹际醴;

汽车工艺装备配 件的制造、销售;

汽车涂装生产线设备及机械设备的设计、制造、安装、销售;