PDF《Disclosure》

B039 2019年4月27日 星期六 信息披露 isclosure D 债券;

承销成员单位的企业债券;

对金融机构的股权投资;

有价证券投资;

成员单位 产品的买方信贷及融资租赁.

( 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动. ) 关联关系:中船重工财务公司与公司受同一股东中船重工集团控制. 最近一年主要财务指标: 中船重工财务公司截至2018年12月31日的资产总 额、资产净额分别为人民币1117.64亿元、人民币115.38亿元,2018年度营业收入、 净利润分别为人民币39.22亿元、人民币15.62亿元.

四、关联方履约能力分析 公司以上关联方均依法存续且经营正常, 财务状况较好, 具备良好的履约能 力.

五、定价政策和定价依据 根据公司与关联方签署的原则协议,关联交易拟按照政府部门指导定价、或市 场价格或经双方协商同意的、 以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进 行定价,存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定.

六、关联交易的目的和交易对上市公司的影响 公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务 的交易,有助于公司利用控股股东中船重工集团的规模化优势,降低采购成本、提 高销售效率,实现公司业务的优先执行,有利于公司业务的开展,是公司目前的客 观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的 利益. 在日常交易过程中,公司将遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、 法规的规定,独立决策,不受关联方控制,切实维护公司及全体股东的利益.

七、审议程序

1、2019年4月25日, 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了 《 关于公司 2018年度日常关联交易实施情况及2019年度日常关联交易限额的议案》, 关联董 事姜仁锋、王良、王明辛、李天宝、杨志钢、张德林回避表决.

2、公司独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可意见,并发表如下独 立意见: ( 1)公司2018年度与中船重工集团之间及公司与其他关联人之间的日常 关联交易是正常的商业行为,定价公允合理,各类日常关联交易均未超出股东大会 确定的上限, 不存在利益输送情况, 交易条件不存在损害任何交易一方利益的情 形;

( 2)2019年日常关联交易额度是基于公司2019年可能发生的交易情况作出的 合理预测,符合公司经营发展的需要,不存在利益输送情况,不存在损害公司以及 公司中除关联股东以外其他股东利益的情形.

3、公司于2019年4月25日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了 《 关 于公司2018年度日常关联交易实施情况及2019年度日常关联交易限额的议案》.

4、本议案尚需提交股东大会批准.公司股东大会审议该日常关联交易议案时, 关联股东将回避表决.

八、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、公司第四届监事会第十三次会议决议

3、独立董事意见

4、独立董事事先认可意见 特此公告. 中国船舶重工股份有限公司 二一九年四月二十五日 附件: 2018年关联交易实际执行分类明细表: ( 一)销售商品: 单位:万元 关联方名称 关联交易内容 2018年度发生额 中国船舶重工国际贸易有限公司 销售商品 306,374.35 武船重型工程股份有限公司 销售商品 72,817.29 武汉船用机械有限责任公司 销售商品 26,632.95 西安华雷机械电子集团有限公司 销售商品 24,934.20 武汉第二船舶设计研究所 销售商品 21,352.31 天津航海仪器研究所 销售商品 16,544.93 大连船用柴油机有限公司 销售商品 14,339.12 洛阳船舶材料研究所 销售商品 8,649.21 大连测控技术研究所 销售商品 8,606.70 中国船舶工业物资总公司 销售商品 7,832.06 中国船舶科学研究中心 销售商品 6,603.65 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 销售商品 6,543.14 宜昌船舶柴油机有限公司 销售商品 4,850.48 渤海造船厂集团有限公司 销售商品 3,430.78 青岛海西船舶柴油机有限公司 销售商品 3,325.47 西安精密机械研究所 销售商品 3,111.34 陕西柴油机重工有限公司 销售商品 3,055.67 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司 销售商品 2,891.82 上海船舶设备研究所 销售商品 2,867.27 上海船用柴油机研究所 销售商品 2,512.28 中国舰船研究设计中心 销售商品 2,018.10 郑州机电工程研究所 销售商品 2,193.12 重庆海升实业有限公司 销售商品 2,114.39 河南柴油机重工有限责任公司 销售商品 2,047.59 广州柴油机厂股份有限公司 销售商品 1,995.64 上海齐耀发动机有限公司 销售商品 1,800.15 洛阳双瑞特种装备有限公司 销售商品 1,468.05 天津新港船舶重工有限责任公司 销售商品 1,328.99 邯郸净化设备研究所 销售商品 1,232.63 山西江淮重工有限责任公司 销售商品 1,218.88 中国船舶工业物资东北有限公司 销售商品 1,161.53 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 销售商品 1,016.43 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 销售商品 993.52 重庆齿轮箱有限责任公司 销售商品 967.84 武汉海王新能源工程技术有限公司 销售商品 833.44 中船重工特种设备有限责任公司 销售商品 773.50 中船重工电机科技股份有限公司 销售商品 702.69 昆明船舶设备研究试验中心 销售商品 649.05 中船重工西安东仪科工集团有限公司 销售商品 461.33 昆明欧迈科技有限公司 销售商品 432.41 武汉华之洋科技有限公司 销售商品 398.85 重庆清平机械有限责任公司 销售商品 369.14 中船重工环境工程有限公司 销售商品 349.51 武汉海王机电工程技术有限公司 销售商品 336.14 武汉武船和园有限责任公司 销售商品 306.52 中船重工物资贸易集团有限公司 销售商品 276.65 湖北海山科技有限公司 销售商品 266.39 重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司 销售商品 243.26 宜都市协力机械制造有限公司 销售商品 239.84 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 销售商品 222.83 宜昌测试技术研究所 销售商品 233.99 中国船舶重工集团公司军品技术研究中心 销售商品 179.00 上海大隆机器厂有限公司 销售商品 170.34 中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司 销售商品 133.71 上海齐耀热能工程有限公司 销售商品 130.17 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 销售商品 120.76 武汉武船投资控股有限公司 销售商品 115.38 昆明船舶设备集团有限公司 销售商品 101.72 重庆长涂涂装工业有限责任公司 销售商品 100.99 中船重工(葫芦岛)特种电缆有限责任公司 销售商品 98.08 洛阳双瑞万基钛业有限公司 销售商品 96.24 中船重工重庆长平机械有限责任公司 销售商品 93.56 上海新中动力机厂有限公司 销售商品 74.34 重庆重齿物资有限公司 销售商品 73.81 中国船舶工业物资华南有限公司 销售商品 71.98 宜昌英汉超声电气有限公司 销售商品 70.91 大连渔轮有限公司 销售商品 70.74 上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司 销售商品 64.39 中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司 销售商品 59.68 大连船舶工业船机重工有限公司 销售商品 57.11 大连五洲船用锅炉工程有限公司 销售商品 56.77 中国船舶重工集团衡远科技有限公司 销售商品 54.65 上海衡拓船舶设备有限公司 销售商品 51.44 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 销售商品 48.72 中国船舶重工集团长江科技有限公司 销售商品 47.37 重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司 销售商品 46.36 重庆华渝电气集团有限公司 销售商品 44.20 武船工程技术学校 销售商品 44.19 重庆川东船舶重工有限责任公司 销售商品 42.82 大连船舶工业工程公司 销售商品 41.38 新疆海装风电设备有限公司 销售商品 40.46 中国船舶重工集团国际工程有限公司 销售商品 38.74 中国船舶工业物资华东有限公司 销售商品 36.89 陕西陕柴重工动力配套有限公司 销售商品 30.45 青岛海西电机有限公司 销售商品 29.74 洛阳双瑞风电叶片有限公司 销售商品 27.03 武汉船舶设计研究院有限公司 销售商品 22.91 淄博火炬机电设备有限责任公司 销售商品 19.08 重庆瑞迅液压机械有限公司 销售商品 17.44 杭州应用声学研究所 销售商品 14.50 上海衡拓实业发展有限公司 销售商品 13.25 北京环佳通信技术有限公司 销售商品 12.86 武汉海翼科技有限公司 销售商品 12.82 武汉海博瑞科技有限公司 销售商品 12.41 大连船舶投资控股有限公司 销售商品 11.18 山西汾西重工有限责任公司 销售商品 11.02 中国船舶重工集团柴油机有限公司 销售商品 8.62 中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司 销售商品 6.81 洛阳双瑞金属复合材料有限公司 销售商品 6.23 中船重工物资贸易集团重庆有限公司 销售商品 5.33 中船重工海声科技有限公司 销售商品 3.94 中船重工重庆液压机电有限公司 销售商品 2.33 郑州海川建筑工程有限公司 销售商品 1.90 大连船舶工业中宜国际贸易有限公司 销售商品 0.62 青岛海西重机有限责任公司 销售商品 0.52 洛阳七星科贸发展有限公司 销售商品 0.14 合计 578,675.45 ( 二)采购物资: 单位:万元 关联方名称 关联交易内容 2018年度发生额 中船重工物资贸易集团有限公司 采购商品 362,266.44 上海船用柴油机研究所 采购商品 165,998.85 杭州应用声学研究所 采购商品 97,403.88 中国船舶重工国际贸易有限公司 采购商品 77,872.61 上海船舶设备研究所 采购商品 60,499.11 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 采购商品 55,221.64 中国舰船研究设计中心 采购商品 54,255.98 郑州机电工程研究所 采购商品 48,007.77 中国船舶工业物资东北有限公司 采购商品 47,742.47 中国船舶工业物资总公司 采购商品 47,735.07 华中光电技术研究所 采购商品 43,858.44 中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司 采购商品 39,194.56 大连船用柴油机有限公司 采购商品 38,758.41 武汉船用电力推进装置研究所 采购商品 33,103.47 武汉船舶通信研究所 采购商品 26,514.30 武汉数字工程研究所 采购商品 26,188.41 江苏自动化研究所 采购商品 23,606.73 洛阳船舶材料研........