PDF《中路股份有限公司 五届三十二》

2008 2008 年年度报告及摘要 年年度报告及摘要 年年度报告及摘要 年年度报告及摘要;

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表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

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5、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2009 2009

2009 2009 年第一季度报告 年第一季度报告 年第一季度报告 年第一季度报告;

表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

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6、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2008 2008

2008 2008 年度内部控制自我评估报告 年度内部控制自我评估报告 年度内部控制自我评估报告 年度内部控制自我评估报告;

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表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

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7、 、 、 、关于董事会换届的议案 关于董事会换届的议案 关于董事会换届的议案 关于董事会换届的议案: : : :同意陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇为 公司第六届董事会董事候选人,其中黄林芳、陈宇为独立董事候选人.(董事候 选人简历见附件

一、独立董事提名人声明见附件

二、独立董事候选人声明见附件 三.)

2 表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

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8、 、 、 、关于应收款项减值的确认及计提的议案 关于应收款项减值的确认及计提的议案 关于应收款项减值的确认及计提的议案 关于应收款项减值的确认及计提的议案:年末对占应收款项余额 10%以 上且金额在

800 万元以上的单项金额重大的应收款项单独进行减值测试. 如有客 观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失,计提坏账准备. 表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

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9、 、 、 、关于聘请审计机构及审计费用的议案 关于聘请审计机构及审计费用的议案 关于聘请审计机构及审计费用的议案 关于聘请审计机构及审计费用的议案: : : :经公司董事会五届四次审计委员 会提议,拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司

2009 年度审计机构,审 计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定. 表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

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10、 、 、 、关于修改 关于修改 关于修改 关于修改《 《 《 《对外投资管理制度 对外投资管理制度 对外投资管理制度 对外投资管理制度》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案:决定对第十三条进行修改. 表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

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