PDF《辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书（修订稿...》

辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书 (修订稿) 摘要

1 证券代码:600241 证券简称:时代万恒 上市地点:上海证券交易所 辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书(修订稿)摘要 交易对方 通讯地址 黄年山 辽宁省鞍山市立山区鞍千路

751 号 刘国忠 辽宁省鞍山市立山区鞍千路

751 号 鞍山达仁投资有限公司 鞍山市高新区千山路

303 号 苏州钟鼎创业二号投资中心 (有 限合伙) 苏州工业园区凤里街

345 号沙湖创投中心 2A103 张桂华 辽宁省鞍山市立山区鞍千路

751 号 庞柳萍 辽宁省鞍山市立山区鞍千路

751 号 张允三 辽宁省鞍山市立山区鞍千路

751 号 上海鼎兰创业投资中心 (有限合 伙) 上海市崇明县新村乡耀州路

741 号1幢213 室 (上海新村经济小区) 独立财务顾问 签署日期:二零一五年七月 辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书 (修订稿) 摘要

2 修订说明 本部分所使用的简称与本报告书 释义 中所定义的简称具有相同含义.

本公司于

2015 年1月21 日在上海证券交易所网站披露了 《辽宁时代万恒股 份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及相关文件. 根据中国证监会对本次重组反馈意见、 并购重组委

2015 年第

51 次会议审核 意见的要求及 《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司向黄年山等发行股份购买资 产的批复》(证监许可[2015]1771 号),本公司对报告书进行了更新、补充和完 善,具体更新、补充和修改的主要内容如下:

1、根据中国证监会《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司向黄年山等发行 股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1771 号),更新了本次交易已经履行及 尚需履行的审批程序.请详见 重大事项提示 之

八、本次交易已经履行的决 策及审批程序 、

第一节 本次交易概况 之

二、本次交易已经履行的决策 及审批程序 .

2、补充披露了辽宁省国资委对本次交易评估结果的备案情况,请详见 重 大事项提示 之

八、本次交易已经履行的决策及审批程序 、

第一节 本次 交易概况 之

二、本次交易已经履行的决策及审批程序 .

3、更新并补充披露了本次重组相关方作出的重要承诺,请详见 重大事项 提示 之

九、本次交易相关方作出的重要承诺 .

4、根据公司最近三年的经营业绩、财务指标及未来发展战略,补充披露了 本次交易的背景和目的、 公司主营业务发展情况及营业收入相关数据. 请详见 第 一节 本次交易概况 之

一、本次交易的背景和目的 . 辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书 (修订稿) 摘要

3 公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包 括重组报告书全文的各部分内容. 重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网 站www.sse.com.cn. 备查文件的查阅方式为: 辽宁时代万恒股份有限公司 地址:辽宁省大连市港湾街

7 号时代大厦

电话:0411-82798010 传真:0411-82798000 联系人:蒋明 本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、 准确、 完整, 对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书 (修订稿) 摘要