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600768 2013 年年度报告 宁波富邦精业集团股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶维琪 因公外出 郑锦浩

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无 保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅 读.

四、 公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人(会计主管人员) 岳培青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经天健会计师事务所审 计,公司

2013 年度实现合并净利润-38,056,321.51 元,母公司净利润-40,498,747.39 元,加上 以前年度未分配利润,年末未分配利润为-55,167,258.64 元,按照规定不计提法定盈余公积. 由于年末未分配利润为负数,本年度拟不进行分配,也不进行公积金转增股本.此预案需提 交公司

2013 年度股东大会审议通过.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性 承诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 宁波富邦精业集团股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.18

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理.32

第九节 内部控制.36

第十节 财务会计报告.37 第十一节 备查文件目录.97 宁波富邦精业集团股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、宁波富邦 指 宁波富邦精业集团股份有限公司 富邦控股 指 宁波富邦控股集团有限公司

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 宁波富邦精业集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 宁波富邦精业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 宁波富邦 公司的外文名称 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBFB 公司的法定代表人 郑锦浩

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏会兵 陆恒 联系地址 宁波市鄞州区天童北路

702 号 工业城办公大楼三楼 宁波市鄞州区天童北路

702 号 工业城办公大楼三楼 电话 0574-87410500 0574-87410501 传真 0574-87410501 0574-87410501 电子信箱 fbjy@600768.com.cn lh@600768.com.cn