PDF《河南安彩高科股份有限公司》

5 案. 相关债权与土地资产置换的实施情况与原方案发生变化, 公司及河南投资集团 将继续推进未完成置入的 467.2 亩工业用地使用权后续工作.

(二)本次交易相关事项构成关联交易的说明 截至目前,河南投资集团持有本公司 59.11%的股份,为本公司控股股东,公 司已将持有的安彩太阳能 100%股权转让给河南投资集团. 根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述交易构成关联交易.

(三)本次交易相关事项不构成重大资产重组 本次交易相关事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组的标准,不构成重大资产重组.

三、本次交易的目的 本事项有助于解决关联方对公司的欠款问题, 不存在损害本公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形.

四、本次交易的审议程序 本事项已经公司五届二十四次董事会、五届二十二次监事会审议通过,独立董 事、审计委员会发表了审核意见. 请大会予以审议,关联股东回避表决. 河南安彩高科股份有限公司董事会

2016 年1月29 日6议案二 关于选举非独立董事的议案 各位股东及股东代表: 公司第五届董事会任期届满, 需进行换届选举. 根据 《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会提名蔡志端 先生、李明先生、李鹏先生、关军占先生为公司第六届董事会非独立董事候选人. 上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 此次提名的非独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举, 公 司第五届董事会成员自股东大会审议通过之日起卸任, 第六届董事会成员任期为自 股东大会审议通过之日起三年. 本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过, 现提交公司股东大会 审议. 请大会予以审议. 河南安彩高科股份有限公司董事会

2016 年1月29 日7附:非独立董事候选人简历 蔡志端,男,1962 年生,工商管理硕士,中共党员,高级工程师.曾任河南 省建设投资总公司项目开发部主任、资产管理四部主任、总经济师,河南投资集团 有限公司资产管理五部主任.现任本公司董事长、总经理,代行董事会秘书职务. 李明,男,1975 年生,经济学硕士,毕业于对外经济贸易大学,中共党员. 曾任河南电力试验研究院电力系统自动化工程师、 河南投资集团有限公司发展计划 部高级业务经理,公司董事会秘书.现任公司董事,河南安彩燃气有限责任公司董 事长,河南投资集团有限公司资本运营部主任. 李鹏,男,1977 年生,中共党员,硕士研究生,工程师.曾任河南投资集团 有限公司资产管理五部职员、业务经理、高级业务经理.现任公司董事、河南省发 展燃气有限公司董事,中石化中原天然气有限责任公司董事,郑州宝蓝包装技术有 限公司董事,河南投资集团有限公司资产管理三部高级业务经理. 关军占,男,1981 年生,工学学士.曾任郑州宇通客车股份有限公司技术中 心职员、河南省发展和改革委员会工业处职员,河南投资集团有限公司资产管理八 部、资产五部职员.现任公司董事,河南投资集团有限公司资产管理三部高级业务 经理.

8 议案三 关于选举独立董事的议案 各位股东及股东代表: 公司第五届董事会任期届满, 需进行换届选举. 根据 《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等有关规定,公司董事会提名李煦燕女士、王霆先生、谢香兵先生 为公司第六届董事会独立董事候选人. 上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 此次提名的独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举, 公司 第五届董事会成员自股东大会审议通过之日起卸任, 第六届董事会成员任期为自股 东大会审议通过之日起三年. 本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过, 现提交公司股东大会 审议. 请大会予以审议. 河南安彩高科股份有限公司董事会