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1 河南安彩高科股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料 二一六年一月

2 目录2016 年第一次临时股东大会会议议程

3 议案

一、 关于资产置换涉及关联交易进展事项的议案???

4 议案

二、 关于选举非独立董事的议案?6 议案

三、 关于选举独立董事的议案?8 议案

四、 关于选举监事的议案?9

3 河南安彩高科股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、大会安排

1、召开时间:2016 年1月29 日上午 10:30

2、召开地点:河南省安阳市中州路南段安彩高科四号会议室

3、召集人:河南安彩高科股份有限公司董事会

4、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

5、股权登记日:2016 年1月21 日

二、会议议程

1、大会主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员及其 他出席会议人员情况.

2、 大会主持人宣布大会开始.

3、 宣读并审议会议议案

4、 股东发言、回答股东提问

5、 推选监票、计票人

6、 大会表决

7、 清点表决票,宣布表决结果

8、 律师宣读法律意见书

9、 主持人宣布大会结束,与会董事在会议决议及会议记录上签字.

4 议案一 关于资产置换涉及关联交易进展事项的议案 各位股东及股东代表: 现将河南安彩高科股份有限公司与控股股东河南投资集团有限公司资产置换 进展事项汇报如下:

一、本次资产置换方案背景 为了增强公司的盈利能力,推进河南安彩高科股份有限公司(以下简称 本公 司 或 公司 )与控股股东河南投资集团有限公司(以下简称 河南投资集团 ) 之间的关于土地等资产的历史遗留问题的解决, 本公司与河南投资集团就资产置换 事项达成一致,双方于

2015 年3月6日签署了《资产置换协议》,并于

2015 年6月13 日签署了《资产置换协议之补充协议》. 本公司将持有的主要从事浮法玻璃业务的子公司河南安彩太阳能玻璃有限责 任公司(以下简称 安彩太阳能 )100%股权及本公司对其部分债权与河南投资集 团持有的位于公司厂区内、由公司使用的 467.2 亩工业用地使用权进行置换.经交 易双方协商确定, 置入资产 467.2 亩工业用地使用权的价格根据北京中企华资产评 估有限责任公司(以下简称 中企华评估 )出具评估报告结果确定为 25,229.11 万元(评估基准日为

2014 年12 月31 日),置出资产中安彩太阳能 100%股权的交 易价格为

1 元, 置出资产中公司对安彩太阳能的债权金额为置入资产交易价格与安 彩太阳能 100%股权交易价格的差额,即25,229.11 万元.

二、本次资产置换方案进展事项

(一)本事项主要内容 公司已将持有的安彩太阳能股权以

1 元转让给河南投资集团, 安彩太阳能已于

2015 年7月完成工商登记变更手续.河南投资集团拟置入安彩高科的 467.2 亩工 业用地使用权尚未完成过户手续的办理工作, 中企华评估对 467.2 亩土地使用权出 具的评估报告基准日为

2014 年12 月31 日,评估报告有效期一年,上述工业用地 使用权无法在评估报告有效期截止日前完成过户. 截至

2015 年9月末,公司对安彩太阳能的其他应收款为 46,575.00 万元.为 解决关联方对公司的欠款问题,安彩太阳能自筹资金于

2015 年年底前偿清因历史 原因形成的欠款,安彩高科将不再拥有对安彩太阳能的债权以完成原资产置换方